A.設(shè)備使用人或?qū)嶋H移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
B.設(shè)備保管人或任一運(yùn)營(yíng)人員
C.設(shè)備保管人或?qū)嶋H移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
D.正式運(yùn)營(yíng)員工或?qū)嶋H移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.網(wǎng)點(diǎn)的柜員、內(nèi)控經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)經(jīng)理（正確答案）
B.網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)控經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
C.網(wǎng)點(diǎn)的柜員、內(nèi)控經(jīng)理
D.網(wǎng)點(diǎn)的大堂經(jīng)理、內(nèi)控經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
A.“了解你的客戶(hù)”（KYC）和“了解你的客戶(hù)目的”（KYB）
B.“了解你的業(yè)務(wù)”（KYC）和“了解你的客戶(hù)需求”（KYB）
C.“了解你的客戶(hù)”（KYC）和“了解你的客戶(hù)需求”（KYB）
D.“了解你的客戶(hù)”（KYC）和“了解你的客戶(hù)業(yè)務(wù)”（KYB）
A.同時(shí)登記在我*行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的責(zé)任人及企業(yè)移動(dòng)設(shè)備管理平臺(tái)（簡(jiǎn)稱(chēng)EMM平臺(tái)）的注冊(cè)人
B.同時(shí)登記在我*行人力資源系統(tǒng)的正式員工及企業(yè)移動(dòng)設(shè)備管理平臺(tái)（簡(jiǎn)稱(chēng)EMM平臺(tái)）的注冊(cè)人
C.同時(shí)登記在我*行人力資源系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)人員及企業(yè)移動(dòng)設(shè)備管理平臺(tái)（簡(jiǎn)稱(chēng)EMM平臺(tái)）的注冊(cè)人
D.同時(shí)登記在我*行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的責(zé)任人及人力資源系統(tǒng)的正式員工
A.柜員
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.廳堂主管
D.行長(zhǎng)
A.放置現(xiàn)金區(qū)
B.放置非現(xiàn)金區(qū)
C.入庫(kù)
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
A.不常用的零散憑證
B.零散憑證
C.作廢憑證
D.上繳憑證
A.發(fā)放
B.領(lǐng)繳
C.使用
A.現(xiàn)金區(qū)
B.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)
C.錄像監(jiān)控可視范圍
D.非現(xiàn)金區(qū)
最新試題
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)