單項選擇題在辦理個人個人貴金屬代理業(yè)務(wù)過程中,若發(fā)現(xiàn)客戶存在涉嫌洗錢、恐怖融資或逃稅等可疑交易行為的,應(yīng)及時向()報告,并做好對業(yè)務(wù)產(chǎn)品的洗錢風(fēng)險評估和風(fēng)險控制工作。

A.營運部
B.合規(guī)部
C.人民銀行
D.業(yè)務(wù)處理中心


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1.單項選擇題辦理個人賬戶法律續(xù)凍業(yè)務(wù),通過“客戶服務(wù)-查凍掛扣密-個人賬戶-分行”路徑進(jìn)行解凍處理,業(yè)務(wù)類型選擇()。

A.08-個人賬戶法律凍結(jié)續(xù)凍
B.07-個人賬戶法律凍結(jié)
C.10-個人賬戶法律凍結(jié)扣劃
D.09-個人賬戶法律凍結(jié)解凍

2.單項選擇題經(jīng)辦人員在辦理個人賬戶法律凍結(jié)業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)審核執(zhí)法人員的身份,并認(rèn)真審核證件及法律文書,以下證明文件為非必要的是()

A.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
B.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的身份證件
C.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書
D.人民法院出具的凍結(jié)存款裁定書、其他有權(quán)機(jī)關(guān)出具的凍結(jié)存款決定書等生效法律文書或決定書

4.單項選擇題托收承付,開戶銀行必須認(rèn)真審查拒絕付款理由,查驗合同。對于()款項的拒絕付款銀行不審查拒絕付款理由。

A.未按合同規(guī)定的到貨地址發(fā)貨的款項款
B.賒銷商品的款項
C.驗貨付款,經(jīng)查驗貨與合同規(guī)定或與發(fā)貨清單不符的款項
D.軍品款項

5.單項選擇題托收承付驗單付款的,承付期為3天,從哪日算起()。

A.從運輸部門向付款人發(fā)出承付通知的次日
B.從運輸部門向付款人發(fā)出承付通知的當(dāng)日
C.付款人開戶銀行發(fā)出承付通知的次日
D.付款人開戶銀行發(fā)出承付通知的當(dāng)日

9.單項選擇題托收承付憑證、委托收款憑證由()統(tǒng)一格式、聯(lián)次、顏色、規(guī)格

A.人民銀行總行
B.各地人民銀行分支機(jī)構(gòu)
C.總行
D.分行

10.單項選擇題發(fā)出(收到)委托收款需掃描上傳的影像不包括的有()。

A.托收憑證
B.商業(yè)匯票的正面、背面和所有粘單
C.授權(quán)書及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件
D.其他相關(guān)債務(wù)證明和相關(guān)情況說明

最新試題

辦理匯出匯款時,業(yè)務(wù)種類對應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為:貨物貿(mào)易()、服務(wù)貿(mào)易()、個人匯款()。

題型:單項選擇題

保險公司的資金可投資于()。

題型:多項選擇題

智易通清卡時間是多久?()

題型:單項選擇題

護(hù)照號碼為“NO.0944770702”時,交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為()。

題型:單項選擇題

通過二代待處理交易,處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”,柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后,若需對該筆來賬重新進(jìn)行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn),則通過()進(jìn)行賬務(wù)處理。

題型:單項選擇題

申請電子特轉(zhuǎn)憑證時,備注欄位信息不得超過()個漢字。

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六批優(yōu)化投產(chǎn)后,安心付Ⅱ類賬戶可修改的金額范圍為(),安心付Ⅲ類賬戶可修改的金額范圍為(),金額均需為整數(shù)。

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,關(guān)于“安心付“賬戶說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的,應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過郵件將賬務(wù)調(diào)整說明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人,由省分行上報總行。總行業(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前()日完成參數(shù)維護(hù)。

題型:單項選擇題

根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后,以下說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題