多項(xiàng)選擇題伴隨經(jīng)濟(jì)全球化的快速發(fā)展和高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用,洗錢犯罪手法日趨()。

A.智能化
B.多樣化
C.復(fù)雜化
D.隱蔽化


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1.多項(xiàng)選擇題明知其來源于犯罪所得,而隱藏或掩飾其()情況屬于洗錢。

A.真實(shí)性質(zhì)
B.來源
C.處置
D.與財(cái)產(chǎn)相關(guān)的權(quán)利或財(cái)產(chǎn)所有者

3.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)專用印章按照使用范圍不同,分為()。

A.全國性業(yè)務(wù)專用印章
B.封閉性業(yè)務(wù)專用印章
C.區(qū)域性業(yè)務(wù)專用印章
D.開放性業(yè)務(wù)專用印章

4.多項(xiàng)選擇題部分印章不屬于業(yè)務(wù)印章,但視同業(yè)務(wù)印章管理,包括但不限于()等。

A.行政公章
B.發(fā)票專用章
C.信貸業(yè)務(wù)合同專用章
D.托管業(yè)務(wù)產(chǎn)品章

5.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于重要單證使用情況說法正確的有()。

A.重要單證使用應(yīng)堅(jiān)持先使用、后交易的原則
B.重要單證使用應(yīng)堅(jiān)持先交易、后使用的原則
C.逐份使用
D.逐份銷號

6.多項(xiàng)選擇題客戶辦理大額現(xiàn)金支付的,可提前通過()等方式預(yù)約。

A.柜面
B.電話
C.傳真
D.網(wǎng)上銀行

7.多項(xiàng)選擇題現(xiàn)金運(yùn)營案件是指因()造成現(xiàn)金短款。

A.盜竊
B.搶劫
C.詐騙
D.貪污

8.多項(xiàng)選擇題人民幣現(xiàn)金清分包括()。

A.系統(tǒng)清分
B.機(jī)械清分
C.混合清分
D.手工清分

9.多項(xiàng)選擇題以下屬于備付現(xiàn)金管理原則的有()。

A.限額管理
B.確保支付
C.節(jié)約成本
D.動態(tài)調(diào)整

最新試題

郵儲網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)人員在押運(yùn)鈔環(huán)節(jié)不得提拿提款箱,提款箱應(yīng)在現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)監(jiān)控范圍內(nèi)的規(guī)定區(qū)域辦理交接手續(xù)。

題型:判斷題

中國郵政儲蓄銀行根據(jù)公開披露信息對代銷基金產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級評定,目前代銷基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級共分為低風(fēng)險(xiǎn)、較低風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)5級,其中各類型基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級評定正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

國內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)中,密碼匯款只能在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)辦理,無需輸入收款人郵編、地址信息。

題型:判斷題

遇小額存取款、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬、補(bǔ)登折等可使用自助設(shè)備或電子渠道辦理的業(yè)務(wù),郵儲網(wǎng)點(diǎn)柜員應(yīng)首先準(zhǔn)確耐心地為客戶完成業(yè)務(wù)辦理,再提示客戶該業(yè)務(wù)可用自助設(shè)備或電子渠道完成,避免生硬提醒或直接要求。

題型:判斷題

郵儲網(wǎng)點(diǎn)的崗位輪換工作不利于有效提升網(wǎng)點(diǎn)員工的綜合素質(zhì)。

題型:判斷題

以下情形中,不屬于郵儲銀行網(wǎng)點(diǎn)柜員交接班規(guī)定的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

個人活期儲蓄存款按照實(shí)際天數(shù)計(jì)算利息,采用“算頭不算尾”的方法計(jì)算存期,即從存入日起算至支取前一日止。

題型:判斷題

郵儲銀行電子銀行電子數(shù)據(jù)檔案包括客戶通過電子銀行產(chǎn)生的登錄日志、交易日志及業(yè)務(wù)申請日志等。這些檔案都需要永久保存。

題型:判斷題

郵儲網(wǎng)點(diǎn)管理層次不宜太多,一般以兩層為宜,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人,制定經(jīng)營發(fā)展思路,下達(dá)經(jīng)營業(yè)績指標(biāo),和副職或營業(yè)主管構(gòu)成管理團(tuán)隊(duì),第二層是營銷和操作團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)完成具體的工作。

題型:判斷題

各級機(jī)構(gòu)在開展電子銀行業(yè)務(wù)過程中,應(yīng)遵循()規(guī)定,定期組織電子銀行業(yè)務(wù)安全評估工作。

題型:單項(xiàng)選擇題