A.根據(jù)交通銀行客戶洗錢風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定的高或較高風(fēng)險等級客戶，以及反洗錢監(jiān)管規(guī)定認(rèn)定的從事較高風(fēng)險行業(yè)的客戶
B.異常行為風(fēng)險賬戶。異常行為風(fēng)險賬戶是指存量客戶持有的賬戶，出現(xiàn)與實際業(yè)務(wù)情況不相符的大額資金頻繁收付、頻繁變更預(yù)留印鑒、連續(xù)對賬不成功、涉及風(fēng)險事件、經(jīng)營范圍與其日常資金流轉(zhuǎn)及交易行為特征不匹配等異常情況，并通過人工判斷后認(rèn)定為具有較高風(fēng)險隱患的賬戶
C.單位注冊地址或經(jīng)營場所不存在、同一人代理多個不同賬戶開戶和多個不同單位聯(lián)系方式相同且不符合正常經(jīng)營需要的賬戶
D.法定代表人或者負(fù)責(zé)人對單位經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務(wù)背景等情況不清楚的客戶開立賬戶
E.分行開展盡職調(diào)查工作的責(zé)任部門認(rèn)為需加強(qiáng)盡職調(diào)查的其他情形
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.單位證明文件
B.基本信息
C.經(jīng)營狀態(tài)
D.業(yè)務(wù)意愿
E.非自然人客戶受益所有人身份識別
A.實地調(diào)查
B.網(wǎng)絡(luò)查詢
C.資料調(diào)閱
D.遠(yuǎn)程核實
E.系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配
A.賬戶開立：開立基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶（因注冊驗資和增資驗資開立的臨時存款賬戶除外）、外匯賬戶（活期）和離岸賬戶
B.賬戶變更：變更賬戶名稱、單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）、賬戶證明文件、授權(quán)代理人、注冊地址、聯(lián)系人員和預(yù)留印鑒等信息
C.賬戶銷戶：注銷基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶（因注冊驗資和增資驗資開立的臨時存款賬戶除外）、外匯賬戶（活期）和離岸賬戶
D.不動戶（含長期不動戶和新開戶不動戶）轉(zhuǎn)正常賬戶（銷戶情況除外）
E.無法通過批件或證明等監(jiān)管審核文書確認(rèn)開戶真實意愿的預(yù)算單位或軍隊賬戶
A.全面調(diào)查
B.獨立審核
C.審慎有效
D.信息保密
A.客戶登錄門戶網(wǎng)站，通過“企業(yè)業(yè)務(wù)-在線業(yè)務(wù)申請-上門服務(wù)客戶申請”路徑發(fā)起
B.客戶通過登錄企業(yè)手機(jī)銀行，通過“企業(yè)業(yè)務(wù)-在線業(yè)務(wù)申請-上門服務(wù)客戶申請”路徑發(fā)起
C.柜面人員通過登錄531系統(tǒng)，通過“客戶服務(wù)-簽約-對公購物車-總行一”路徑發(fā)起
D.由客戶經(jīng)理登錄手持終端，通過“業(yè)務(wù)辦理-上門服務(wù)-申請”路徑發(fā)起
A.上門收款
B.上門收單
C.上門送款（含現(xiàn)金類實物）
D.上門送單
A.2005年11月27日至今對私會計傳票影像
B.2005年6月13日至今對公會計傳票影像
C.最近四個月之前的紙質(zhì)原始會計傳票
D.最近四個月之內(nèi)的紙質(zhì)原始會計傳票
E.非會計傳票
A.原件外借必須由單位對口業(yè)務(wù)部門發(fā)起借閱流程，經(jīng)借用部門負(fù)責(zé)人、營運(yùn)管理部、辦公室或業(yè)務(wù)處理中心分別批準(zhǔn)后才能借出
B.辦公室或業(yè)務(wù)處理中心要嚴(yán)格辦理登記手續(xù)
C.辦理檔案原件外借手續(xù)的員工必須對外借檔案原件安全負(fù)全責(zé)
D.借檔員工應(yīng)對外借檔案原件實施全程掌控
E.外借的檔案原件應(yīng)在5個工作日內(nèi)歸還，最長不超過15個工作日。檔案管理部門應(yīng)對歸還的檔案原件進(jìn)行逐一核查
F.外借的檔案原件應(yīng)在10個工作日內(nèi)歸還，最長不超過25個工作日。檔案管理部門應(yīng)對歸還的檔案原件進(jìn)行逐一核查
A.拒付
B.拒付待確認(rèn)
C.注銷
D.款項劃回銷賬
E.付款退回
A.會計業(yè)務(wù)章
B.業(yè)務(wù)受理章
C.結(jié)算專用章
D.會計業(yè)務(wù)專用章
最新試題
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，新增存量客戶信息缺失明細(xì)報表，該報表用于查詢截至（）開立的存量客戶六要素信息缺失明細(xì)情況。
通過企業(yè)網(wǎng)銀財務(wù)通發(fā)放工資會占用代付限額。代付限額是按照（）來簽訂的，該限額只針對用戶層。
根據(jù)基層營運(yùn)主管履職盡責(zé)事項要求，營運(yùn)主管（）應(yīng)組織監(jiān)督核對網(wǎng)點“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù)，以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報的準(zhǔn)確和安全有效。
代發(fā)查詢選擇單位編號和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后，支持按（）查詢代發(fā)詳細(xì)信息。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后，優(yōu)化了高風(fēng)險客戶電子渠道簽約審批流程，超過（）個月有效期后，客戶辦理業(yè)務(wù)時如仍為高風(fēng)險、較高風(fēng)險客戶，則需重新發(fā)起審批流程。
持卡人申請借記卡重寫磁應(yīng)填寫（）。
營業(yè)網(wǎng)點受理委托單位批量開戶時，原則上每一位申請人（軍人、武警除外）均應(yīng)填寫并簽署（）。
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時處理票據(jù)款項支付，針對提示付款當(dāng)日（）前未予以應(yīng)答的，中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”，并將結(jié)果通知雙方。
下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是（）。
保險公司的資金可投資于（）。