A.責(zé)令限期改正
B.沒收違法所得
C.處30萬元以下的罰款
D.情節(jié)嚴(yán)重或逾期不改的，由外匯局責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)
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A.出口FOB
B.出口CFR
C.出口CIF
D.進(jìn)口FOB
E.進(jìn)口CIF
A.外幣貸款的利息
B.經(jīng)營(yíng)境外直接投資企業(yè)的利潤(rùn)收入
C.使領(lǐng)館人員的工資
D.先支后收轉(zhuǎn)口貨物收入
E.政府無償援助款項(xiàng)
A.非居民為我國(guó)出口（進(jìn)口）貨物提供的平安險(xiǎn)
B.非居民為我國(guó)出口（進(jìn)口）貨物提供的水漬險(xiǎn)
C.非居民為我國(guó)出口（進(jìn)口）貨物提供的一切險(xiǎn)
D.非居民為我國(guó)出口（進(jìn)口）貨物提供的出口信用保險(xiǎn)
A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.雙線核實(shí)
A.出口報(bào)關(guān)單
B.稅務(wù)備案表
C.海運(yùn)提單
D.發(fā)票
A.貨物貿(mào)易外匯管理分類為A類
B.資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)被管控
C.個(gè)人外匯業(yè)務(wù)關(guān)注名單客戶
D.機(jī)構(gòu)成立時(shí)間不足一年的
E.無正式固定辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的客戶
A.真實(shí)性
B.合理性
C.合規(guī)性
D.一致性
A.收匯資金性質(zhì)
B.企業(yè)名錄狀態(tài)
C.外匯業(yè)務(wù)登記
D.扣減出口可收匯額度
A.關(guān)注客戶
B.可疑客戶
C.可信客戶
D.正?？蛻?/p>
A.企業(yè)上一年出口收匯額
B.報(bào)關(guān)單可收匯額
C.預(yù)收貨款可收匯額
D.可收匯額度扣減項(xiàng)
最新試題
企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)開展跨境融資按風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)計(jì)算余額（指已提用未償余額），風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額不得超過上限，即：跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額≤跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額上限。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)在辦理有關(guān)境外直接投資核準(zhǔn)時(shí)，無需明確擬用人民幣投資的金額，因?yàn)橥顿Y所需金額根據(jù)具體形勢(shì)而定。
境內(nèi)結(jié)算銀行為企業(yè)提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)于法定代表人或負(fù)責(zé)人提供居民身份證作為有效證件的，應(yīng)進(jìn)行公民身份證聯(lián)網(wǎng)核查。
企業(yè)境外放款余額上限=最近一期經(jīng)審計(jì)的所有者權(quán)益*宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)，其中，宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)為0.5。
人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品，只需開立一個(gè)境內(nèi)人民幣托管賬戶。
鼓勵(lì)境內(nèi)銀行開展跨境人民幣貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。境內(nèi)銀行可開展跨境人民幣貿(mào)易融資資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
境外項(xiàng)目人民幣貸款資金可以用作對(duì)境內(nèi)提供貸款。
同一境外銀行類機(jī)構(gòu)開立的不同帳戶之間的資金劃轉(zhuǎn)無需報(bào)送。
關(guān)于日間透支的信息報(bào)送，以下說法正確的有（）。
辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的境內(nèi)外成員企業(yè)應(yīng)為非金融企業(yè)。