多項(xiàng)選擇題若客戶(hù)符合以下情況,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能較高()。

A.客戶(hù)的居住地、營(yíng)業(yè)地以及客戶(hù)交易對(duì)手所在地為貪污腐敗較為嚴(yán)重的國(guó)家或販毒等犯罪較為嚴(yán)重的國(guó)家
B.客戶(hù)經(jīng)常進(jìn)行跨國(guó)或跨省際活動(dòng)
C.客戶(hù)資金活動(dòng)的頻率和業(yè)務(wù)規(guī)模不匹配
D.客戶(hù)業(yè)務(wù)規(guī)模小、在業(yè)內(nèi)的聲譽(yù)和社會(huì)形象不好


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題下列哪些操作須由網(wǎng)點(diǎn)指定專(zhuān)人進(jìn)行()。

A.營(yíng)業(yè)大廳、通勤門(mén)的開(kāi)啟
B.電子監(jiān)控設(shè)備的開(kāi)啟
C.主機(jī)的開(kāi)啟
D.款項(xiàng)交接

2.多項(xiàng)選擇題長(zhǎng)沙銀行發(fā)送紙質(zhì)對(duì)賬單的方式主要有:()。

A.客戶(hù)自取
B.按聯(lián)系地址寄送
C.清交傳遞
D.上門(mén)對(duì)賬

3.多項(xiàng)選擇題補(bǔ)制回單的種類(lèi)包括()。

A.收賬通知
B.付款憑證
C.銀行扣劃單位款項(xiàng)的回單
D.現(xiàn)金存款回單

4.多項(xiàng)選擇題簽發(fā)銀行匯票必須記載以下哪些事項(xiàng)()。

A.付款人名稱(chēng)
B.收款人名稱(chēng)
C.付款人賬號(hào)
D.收款人賬號(hào)

5.多項(xiàng)選擇題下列款項(xiàng)可以辦理個(gè)人存款證明的是()。

A.通知存款
B.理財(cái)產(chǎn)品
C.憑證式國(guó)債
D.電子式國(guó)債

6.多項(xiàng)選擇題關(guān)于個(gè)人智能存款業(yè)務(wù),下列表述正確的是()。

A.客戶(hù)簽約“隨手存”后,若卡/折因掛失補(bǔ)辦等原因更換憑證的,對(duì)原有簽約關(guān)系有影響,需重新簽約
B.客戶(hù)簽約“隨手存”時(shí),最多只能有一個(gè)實(shí)體賬戶(hù)和一個(gè)虛擬賬戶(hù)(e賬戶(hù))進(jìn)行簽約
C.辦理“隨手存”產(chǎn)品簽約暫不向客戶(hù)收費(fèi)手續(xù)費(fèi)
D.隨心取”的起存金額為1000元

7.多項(xiàng)選擇題小額定期借記業(yè)務(wù)種類(lèi)包括以下哪些()業(yè)務(wù)。

A.代收水、電、煤氣等公用事業(yè)收費(fèi)業(yè)務(wù)
B.國(guó)庫(kù)批量扣稅業(yè)務(wù)
C.代付工資業(yè)務(wù)
D.代付保險(xiǎn)金、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)

8.多項(xiàng)選擇題模擬銀行中的教學(xué)輔助工具包括()及其他普通憑證。

A.模擬重要空白憑證
B.模擬會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章
C.模擬頭寸箱
D.模擬現(xiàn)鈔

9.多項(xiàng)選擇題辦理非柜面?zhèn)€人智能存款業(yè)務(wù)有()渠道。

A.微信銀行
B.助農(nóng)POSC柜面
C.e錢(qián)莊
D.網(wǎng)上銀行
E.廳堂PAD

10.多項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)憑證差錯(cuò)整改流程中規(guī)定,整改內(nèi)容填寫(xiě)要素應(yīng)包括(),并添加“后督系統(tǒng)差錯(cuò)(核實(shí))單”作為流程附件。

A.整改人姓名及有效身份證件號(hào)碼
B.差錯(cuò)柜員號(hào)及姓名、憑證日期及名稱(chēng)
C.憑證編碼號(hào)
D.問(wèn)題描述

最新試題

在Win7的任務(wù)欄中包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于關(guān)注類(lèi)貸款,應(yīng)提高檢查和監(jiān)測(cè)頻率,尤其對(duì)于關(guān)注類(lèi)三級(jí)信貸資產(chǎn),應(yīng)視為不良資產(chǎn)進(jìn)行管理,盡快化解風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)清收或重組,防止演變成不良。

題型:判斷題

廣告費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)列支,不得預(yù)提,并按照稅法規(guī)定合理控制支出比例。

題型:判斷題

按照《實(shí)物資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定,實(shí)物資產(chǎn)增加必須建賬建卡,實(shí)物減少不需銷(xiāo)賬銷(xiāo)卡,保證一物一卡,賬、卡、物相符。

題型:判斷題

各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在部門(mén)平賬時(shí),必須完成當(dāng)日部門(mén)平賬之前所有()查詢(xún)業(yè)務(wù)的查復(fù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

跨行財(cái)資管理業(yè)務(wù)由總行公司業(yè)務(wù)管理部牽頭,協(xié)調(diào)總行各部門(mén)以及分行.直屬支行公司業(yè)務(wù)部進(jìn)行管理;其中分支行的職責(zé)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

快樂(lè)E貸--稅E貸業(yè)務(wù)單筆借款期限最長(zhǎng)為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貼現(xiàn)出池是指持票人申請(qǐng)辦理池內(nèi)票據(jù)貼現(xiàn),貼現(xiàn)手續(xù)完成后,變更票據(jù)權(quán)利并將票據(jù)交付貼現(xiàn)銀行。

題型:判斷題

客戶(hù)申請(qǐng)社??òl(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)調(diào)整,應(yīng)填寫(xiě)《長(zhǎng)沙銀行社??òl(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)調(diào)整申請(qǐng)書(shū)》,該《申請(qǐng)書(shū)》對(duì)哪些事項(xiàng)進(jìn)行了約定()。

題型:多項(xiàng)選擇題

針對(duì)單一式票據(jù)池客戶(hù),根據(jù)最高不超過(guò)其上一年度銷(xiāo)售成本的90%核定其單一式票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的最高額融資額度。

題型:判斷題