單項選擇題目前農業(yè)銀行客戶洗錢風險評級共分為（）

A.2級
B.3級
C.4級
D.5級


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1.單項選擇題目前我*行對反洗錢大額、可疑交易進行監(jiān)測、分析、上報的系統(tǒng)是（）

A.反洗錢客戶風險等級分類系統(tǒng)
B.反洗錢黑名單監(jiān)測系統(tǒng)外國政要
C.反洗錢信息管理系統(tǒng)
D.內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)

2.單項選擇題以下客戶開立賬戶，需要經我*行高管層批準的是（）

A.中國政要
B.外國政要
C.政治公眾任務
D.國際政府組織官員

4.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)管機構是（）

A.中國銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.中國公安部
D.中國銀行業(yè)協(xié)會

5.單項選擇題依據《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，以下不屬于反洗錢上游罪的是（）

A.金融詐騙罪
B.貪污賄賂犯罪
C.恐怖活動犯罪
D.侵犯財產罪

6.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》正式施行日期是（）

A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2006年7月1日

7.單項選擇題移居境外的境內個人將其取得合法移民身份前境內財產對外轉移，憑以下（）資料辦理購匯。

A.本人有效身份證件和外匯局核準件
B.本人有效身份證件、外匯局核準件和合法財產來源證明
C.本人有效身份證件和合法財產來源證明
D.本人有效身份證件

8.單項選擇題境內信用卡境外透支消費購匯還款，憑以下資料辦理（）

A.本人有效身份證件
B.購物憑證
C.報關單
D.本人有效身份證件、信用卡透支還款通知

9.單項選擇題境內個人境外網購購匯超過年度總額的，憑以下資料辦理（）

A.本人有效身份證件、廣告或定單等收費憑證（傳真件、網上下載件也可）
B.收費憑證
C.訂單
D.身份證

10.單項選擇題境內個人自費出境留學購匯超過年度總額的，憑以下（）資料辦理。

A.本人有效身份證件、護照、有效簽證（或簽注）、境外學校錄取通知書（傳真件、網上下載件也可，第二學期以后無須提供錄取通知書），學費收據或通知（傳真件、網上下載件也可）或生活費證明
B.境外錄取通知書
C.學費收據
D.學費收據和錄取通知書