A.種類
B.數(shù)量
C.號碼
D.封包日期

A.3個工作日（不含）
B.3個工作日（含）
C.第三人（運營人員）
D.運營經理或內控經理

A.各級憑證庫實行雙人管庫。
B.在營業(yè)時間臨時離崗，保管人應將有價單證及重要空白憑證鎖入抽屜、保險柜或尾箱妥善保管
C.午休時，應將有價單證及重要空白憑證鎖入抽屜、保險柜或尾箱妥善保管。
D.非臨時離崗或營業(yè)結束時，保管人需對有價單證及重要空白憑證進行賬實核對
E.各級憑證庫的庫管員應對當日有出入庫發(fā)生的憑證種類進行賬實核對，每季至少進行一次全面核對

A.有價單證的樣本和暗記，按照《人民幣票樣管理辦法》妥善保管。
B.有價單證的保管視同現(xiàn)金管理。需要加簽印章的有價單證及重要空白憑證的保管，必須遵循“印、押、證”三分管的原則。
C.嚴禁將有價單證及重要空白憑證隨意存放，可與其他憑證一同混放
D.對于未實現(xiàn)系統(tǒng)銷號管理的有價單證及重要空白憑證，設置價單證及重要空白憑證登記簿》，如實登記保管、領用、使用情況

A.應與申請的種類、數(shù)量及號碼核對
B.未拆包裝的需拆開清點，零散的需逐份清點
C.驗收無誤后立即完成系統(tǒng)操作并入庫保管。

A.網點收到供應商發(fā)運的有價單證或重要空白憑證，除了將實物與發(fā)貨清單核對外，還應對整包的按品種進行全部檢驗，零售的逐份清點；
B.立即完成系統(tǒng)操作并入庫保管
C.填寫《有價單證/重要空白憑證異常事項報告單》，并根據(jù)終審意見進行處理。

A.一級分行運營管理部每季至少對分行（包括一級分行）大庫、尾箱的有價單證及重要空白憑證進行一次全面檢查，檢查盡量安排在節(jié)假日前或后
B.一級分行運營管理部每半年對轄屬網點（不包括二級分行網點）大庫、尾箱的有價單證及重要空白憑證庫存至少應全面檢查一次，確保賬實相符
C.一級分行運營管理部每月至少對分行（包括一級分行）大庫、尾箱的有價單證及重要空白憑證進行一次全面檢查，檢查盡量安排在節(jié)假日前或后
D.如二級分行無運營管理部，則由一級分行運營管理部履行檢查職責

A.檢查時，未拆包裝的憑證需拆開抽查清點，零散的憑證需逐份清點
B.長假前或后的全面檢查可替代當月的一次查庫
C.營業(yè)部經理月度查庫時無需拆封清點封包憑證
D.對于已封包的零散憑證，參與封包的內控經理每周檢查時可無需拆包清點，營業(yè)部經理等其他各級人員檢查時仍需拆封清點

A.網點營業(yè)部經理每月及節(jié)日（春節(jié)、國慶）前或后對網點庫、尾箱的有價單證及重要空白憑證實施檢查，每月覆蓋面100%
B.網點內控經理負責隨機抽查本*網點部分尾箱的有價單證及重要空白憑證是否相符，每周覆蓋面100%
C.二級分行設有金庫的，金庫負責人每月及節(jié)日（春節(jié)、國慶）前或后需對金庫的有價單證及重要空白憑證實施檢查
D.網點內控經理負責隨機抽查本*網點所有尾箱的有價單證及重要空白憑證是否相符，每周覆蓋面100%

A.有價單證及重要空白憑證登記簿、銷毀清單等無需作為運營檔案妥善保管
B.銀行人員不得違規(guī)代客戶購買有價單證及重要空白憑證
C.對辦理有價單證及重要空白憑證業(yè)務違反上述規(guī)定的，按照《平安銀行員工違規(guī)違紀行為亮牌問責處罰辦法》等有關規(guī)定進行處理，構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任
D.非業(yè)務人員不得領用有價單證及重要空白憑證，嚴禁將有價單證及重要空白憑證移作他用