多項選擇題辦理賬戶開戶和辦理業(yè)務(wù)時應(yīng)對照《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》中“涉電信詐騙犯罪可疑特征”進(jìn)行可疑交易分析，對于可疑交易應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查核實交易背景。對于經(jīng)分析上報可疑交易報告的客戶，應(yīng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級，對其交易開展持續(xù)監(jiān)控；對可疑特征明顯，可疑交易情形嚴(yán)重的客戶，應(yīng)如何處理：（）

A.暫停賬戶非柜面業(yè)務(wù)甚至銷戶處理
B.上報重點可疑交易專項報告
C.向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報告，涉嫌違法犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報告
D.向銀監(jiān)會報告


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2.多項選擇題聯(lián)名賬戶（）業(yè)務(wù)，必須聯(lián)名賬戶各方同時到場辦理的業(yè)務(wù)。

A.修改密碼
B.存折遺失或密碼遺忘
C.滿頁換折
D.更改支付方式

3.多項選擇題聯(lián)名賬戶（）業(yè)務(wù)，可在我*行任一網(wǎng)點辦理

A.修改密碼
B.存折遺失或密碼遺忘
C.換折
D.更改支付方式

4.多項選擇題賬戶在掛失期間只收不付（）除外

A.行內(nèi)信用卡還款/扣費
B.賬戶管理費
C.跨行轉(zhuǎn)賬
D.貸款及利息還款扣款
E.與我*行簽訂代收付協(xié)議

5.多項選擇題存款人可以通過（）等自助方式，申請辦理存折/存單/借記卡的口頭掛失進(jìn)行臨時止付

A.致電銀行客服
B.網(wǎng)銀
C.口袋銀行
D.ATM自助設(shè)備

6.多項選擇題繼承人在國外者，可憑（）和（），向我國公證機關(guān)申請辦理繼承權(quán)證明書，網(wǎng)點憑以辦理存款的過戶或支付手續(xù)。

A.原存款人的死亡證明
B.公安機關(guān)親屬證明
C.經(jīng)我國駐該國使領(lǐng)館認(rèn)證的親屬證明

8.多項選擇題柜員收回銷戶卡片可在業(yè)務(wù)辦理完畢或日終由網(wǎng)點（）復(fù)核后監(jiān)督柜員剪碎銷毀

A.內(nèi)控經(jīng)理
B.理財經(jīng)理
C.柜員
D.運營經(jīng)理

最新試題

此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型：判斷題

私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別

題型：判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

題型：判斷題

各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋

題型：判斷題

識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型：判斷題