多項選擇題存款人死亡的,繼承人須提供存款人()等,如存在多位繼承人,還需出具經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)公證的多位繼承人共同簽署的代理文書到任一網(wǎng)點申請?zhí)厥鈽I(yè)務(wù)辦理。

A.死亡證明
B.繼承人身份證件
C.戶口簿
D.繼承人的公證文書或判決書


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1.多項選擇題柜員收回銷戶卡片可在業(yè)務(wù)辦理完畢或日終由網(wǎng)點()復(fù)核后監(jiān)督柜員剪碎銷毀

A.內(nèi)控經(jīng)理
B.理財經(jīng)理
C.柜員
D.運營經(jīng)理

4.多項選擇題境內(nèi)匯出匯款說法正確的方法是()

A.不允許代理辦理
B.需審核證件原件
C.需要聯(lián)系核查
D.需留存本人或代理人身份證件

5.多項選擇題下面業(yè)務(wù)只需要提供身份證就能辦理的業(yè)務(wù)是()

A.現(xiàn)金存入單筆RMB50000元(含)以上
B.現(xiàn)金支取單筆RMB50000元(含)以上,當(dāng)日累計支取外幣現(xiàn)鈔等值USD10000元以下
C.當(dāng)日累計存入外幣現(xiàn)鈔等值USD5000元以上

6.多項選擇題留存證件:指通過()等方式留存存款人及代理人的有效身份證明材料

A.復(fù)印
B.拍照
C.掃描
D.只能通過拍照或掃描。

7.多項選擇題個人外匯匯款業(yè)務(wù)可分為以下哪幾種類型()

A.境內(nèi)匯出匯款
B.同城往賬
C.系統(tǒng)內(nèi)劃轉(zhuǎn)
D.跨行轉(zhuǎn)賬

8.多項選擇題下面屬于一次性金融服務(wù)的是()

A.未在我*行開立賬戶的現(xiàn)金匯款
B.未在我*行開立賬戶的現(xiàn)鈔兌換
C.未在我*行開立賬戶的票據(jù)兌付
D.在我*行個人賬戶存入RMB10000元(含)以上,等值USD1000元以上(含)的交易

最新試題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)

題型:判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型:判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型:判斷題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型:判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)

題型:判斷題

實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定

題型:判斷題

私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型:判斷題