A.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務。
B.及時報送大額交易報告或者可疑交易報告
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。
D.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。

A.貴金屬代銷、資金結算、轉換外匯
B.委托買賣、資金結算、實物交割
C.委托買賣、黃金回購、轉賬匯金
D.黃金定投、庫存回購、產(chǎn)品兌換

A.3
B.5
C.1
D.不限

A.存款
B.取款
C.消費
D.匯入?yún)R款

A.再掛失
B.掛失事項更改
C.密碼掛失
D.解掛失

A.在得知自助設備被犯罪分子改裝或加裝非法裝置時，自助設備管理人員應迅速趕到現(xiàn)場，保護好現(xiàn)場，同時向公安機關報案
B.現(xiàn)場立即將非法裝置拆除
C.告知客戶該設備暫停使用，按規(guī)定保存自助設備監(jiān)控錄像資料備查
D.自助設備被改裝或加裝非法裝置后，使用該設備的客戶交易日志報上級突發(fā)事件應急管理辦公室或相應的工作機構，以便通知客戶及時修改密碼、換卡

A.100元
B.500元
C.1000元
D.2000元

A.2聲
B.3聲
C.4聲
D.5聲

A.15
B.16
C.17
D.18

A.取款明細
B.電子現(xiàn)金交易明細
C.存款明細
D.交易明細