A.單位法人
B.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
C.財(cái)務(wù)經(jīng)辦人
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A.托管部門(mén)
B.管理人
C.委托人
D.有限合伙
A.郵件形式
B.EOA形式
C.公文形式
A.嚴(yán)格審查一級(jí)法人或一級(jí)分行授權(quán)書(shū)上的賬戶(hù)用途與存款人提供的證明文件上的經(jīng)營(yíng)范圍是否匹配
B.執(zhí)行同一銀行分支機(jī)構(gòu)首次開(kāi)戶(hù)面簽制度
C.開(kāi)戶(hù)行需選擇留存對(duì)開(kāi)戶(hù)意愿和開(kāi)戶(hù)證明文件真實(shí)性審核資料之一
A.存款銀行的經(jīng)營(yíng)所在地
B.工商注冊(cè)地
C.開(kāi)戶(hù)行的經(jīng)營(yíng)所在地
A.臨時(shí)賬戶(hù)
B.一般賬戶(hù)
C.專(zhuān)用賬戶(hù)
A.人民幣
B.外幣
C.本外幣
A.不能開(kāi)立基本賬戶(hù)
B.能開(kāi)立一般賬戶(hù)和臨時(shí)賬戶(hù)
C.不同幣種對(duì)應(yīng)開(kāi)立一個(gè)基本賬戶(hù)
D.只能開(kāi)立一個(gè)基本賬戶(hù)
A.注冊(cè)所在地政府
B.基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)行
C.注冊(cè)地會(huì)計(jì)師事務(wù)所
D.人民銀行
A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.以上均可
A.1名
B.2名
C.無(wú)需
D.3名
最新試題
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶(hù)的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶(hù)的住所地址
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查