A.2個(gè)工作日內(nèi)
B.3個(gè)工作日內(nèi)
C.5個(gè)工作日內(nèi)
D.10個(gè)工作日內(nèi)
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A.是否在人行賬戶管理系統(tǒng)報(bào)備
B.是否需要流轉(zhuǎn)至總集審核
C.是否需要電話查證
D.是否需要掃描人行核準(zhǔn)件
A.當(dāng)日
B.第二個(gè)工作日
C.第三個(gè)工作日
A.企業(yè)網(wǎng)銀
B.電話銀行
C.銀企業(yè)直聯(lián)
A.A類
B.B類
C.C類
D.D類
A.單位法人
B.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
C.財(cái)務(wù)經(jīng)辦人
A.托管部門
B.管理人
C.委托人
D.有限合伙
A.郵件形式
B.EOA形式
C.公文形式
A.嚴(yán)格審查一級(jí)法人或一級(jí)分行授權(quán)書上的賬戶用途與存款人提供的證明文件上的經(jīng)營(yíng)范圍是否匹配
B.執(zhí)行同一銀行分支機(jī)構(gòu)首次開戶面簽制度
C.開戶行需選擇留存對(duì)開戶意愿和開戶證明文件真實(shí)性審核資料之一
A.存款銀行的經(jīng)營(yíng)所在地
B.工商注冊(cè)地
C.開戶行的經(jīng)營(yíng)所在地
A.臨時(shí)賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
最新試題
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)