A.實體I類戶
B.實體II類戶
C.無介質(zhì)I類戶
D.面核II類戶
E.Ⅲ類戶
您可能感興趣的試卷
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A.有效性
B.最終性
C.及時性
D.準確性
A.委托能夠正常進行聯(lián)網(wǎng)核查的上級機構、其他支行網(wǎng)點、其他分行網(wǎng)點、其他銀行網(wǎng)點或人民銀行分支機構進行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.各級機構如果不能以接口方式進行聯(lián)網(wǎng)核查，可改為采用非接口方式，直接登錄人行聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進行核查。
C.應對故障期間辦理的有關業(yè)務以及客戶的聯(lián)系方式進行登記，并在故障排除后及時對相關個人的居民身份證信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。
D.以上都對。
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
A.按年
B.每半年
C.按季
D.按月
A.兩個工作日
B.三個工作日
C.五個工作日
D.十個工作日
A.ATM投訴表
B.辦理結算業(yè)務的查詢查復
C.開戶證實書
A.資信證明
B.商業(yè)匯票貼現(xiàn)
C.托收承付
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
A.第三方人員
B.分行運營管理部
C.分行辦公室
D.其直屬負責人或以上負責人
A.分行運營審批
B.科技回復意見
C.總行運營審批
D.科技回復意見及總行運營審批
最新試題
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限