A.工資
B.獎(jiǎng)金
C.現(xiàn)金
D.保證金
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A.注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶
B.新開立的一般賬戶
C.存款人在同一銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)撤銷銀行結(jié)算賬戶后重新開立的銀行結(jié)算賬戶
D.因借款轉(zhuǎn)存開立的一般存款賬戶
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不在同一行政區(qū)域（跨省、市、縣）需要開立基本存款賬戶的
B.辦理異地借款和其他結(jié)算需要開立一般存款賬戶的
C.單位客戶因附屬的非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開立專用存款賬戶的
D.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要開立臨時(shí)存款賬戶的
E.建筑施工及安裝單位企業(yè)在本地承建項(xiàng)目開立異地臨時(shí)存款賬戶的
A.透光檢查水?。汗ど叹謽?biāo)記圖案；“國(guó)家工商總局監(jiān)制”字樣
B.紫外線檢查熒光反應(yīng)：印有“中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局制”并呈綠色狀的全埋式安全線
C.肉眼、透光觀察：印有紅色字體的“中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局監(jiān)制”
D.肉眼、放大鏡縮微文字觀察：證件邊框內(nèi)有“GJGSXZGLZJ”字樣
E.紫外燈光下觀察：滿版隨機(jī)分布熒光小圓點(diǎn)
A.掃描證照二維碼讀取相關(guān)信息
B.查詢國(guó)家企業(yè)公示信息系統(tǒng)
C.查詢?nèi)诵邢到y(tǒng)信息
A.企業(yè)法人
B.個(gè)體工商戶
C.非企業(yè)法人
D.機(jī)關(guān)事業(yè)單位
E.社會(huì)團(tuán)體
F.民辦非企業(yè)組織
A.核實(shí)客戶意愿
B.不違反監(jiān)管要求
C.適用于所有有需求的客戶
D.不能簡(jiǎn)單粗暴拒絕客戶
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.社會(huì)團(tuán)體法人登記證書
C.事業(yè)單位法人證書
D.政府人事部門或編制委員會(huì)的批文
E.工會(huì)法人資格證書
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致