多項選擇題批量開卡非郵寄支持()

A.單位人員代領
B.客戶經(jīng)理代領
C.銀行上門送卡
D.推薦業(yè)務員代領


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1.多項選擇題批量開卡的開卡方式分為()

A.柜面
B.上門
C.線上
D.線下

2.多項選擇題批量開卡盡調(diào)要求正確的有()

A.平安銀行一名客戶經(jīng)理上門
B.確認開卡員工與單位簽有勞動合同
C.客戶經(jīng)理在單位門楣或有企業(yè)LOGO背景下與單位認識負責人合影
D.客戶經(jīng)理與單位辦公場所共同合影

3.多項選擇題在客戶經(jīng)理盡職調(diào)查的有效期內(nèi),發(fā)生以下哪幾種情況需重新實地走訪盡調(diào)?()

A.批量開卡的交易用途與單位申請用途不符
B.持卡人明確書面表示非本人意愿開卡
C.申請批量卡的員工在6個月內(nèi)的離職率達到20%
D.所提供的持卡人資料或信息(如:手機、固話、身份證件、地址等)明顯不符或為虛假
E.超過20%賬戶激活后無交易發(fā)生

4.多項選擇題以下哪些代收付業(yè)務的項目變更時,需要有權(quán)部門審批簽報?()

A.變更手續(xù)費收取方式為按月
B.變更手續(xù)費按金額比例或浮動費率收取
C.變更第三方扣費協(xié)議信息
D.變更手續(xù)費減免

5.多項選擇題在辦理代收付業(yè)務中,客戶提交的特種轉(zhuǎn)賬借方傳票上,需要填寫的信息有:()

A.經(jīng)辦人姓名
B.經(jīng)辦人證件名稱
C.經(jīng)辦人證件號碼
D.經(jīng)辦人身份證發(fā)證機關(guān)
E.經(jīng)辦人聯(lián)系電話

6.多項選擇題代收付協(xié)議允許變更的事項包括有哪些?()

A.交易渠道
B.手續(xù)費扣費賬號
C.手續(xù)費扣收頻率
D.收費標準

7.多項選擇題支票票面哪些內(nèi)容不能修改?()

A.出票日期
B.出票金額
C.收款人名稱
D.用途

8.多項選擇題背書必須記載的事項有()。

A.被背書人名稱
B.背書人簽章
C.被背書人簽章
D.背書日期

9.多項選擇題公司客戶A在城北支行開立了一般戶,未簽約支付密碼器,現(xiàn)其在鼓樓支行申請簽發(fā)一張銀行匯票,哪些情況將導致該客戶需要回開戶網(wǎng)點辦理。()

A.客戶賬戶非通兌
B.客戶賬戶通兌,銀行匯票出票金額<100萬
C.客戶賬戶通兌,銀行匯票出票金額≥100萬

10.多項選擇題匯票未用退回時,需提供哪些資料()*

A.銀行匯票(2、3聯(lián))
B.進賬單
C.單位經(jīng)辦人身份證件
D.退回說明

最新試題

單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務

題型:判斷題

存在代理關(guān)系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施

題型:判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)

題型:判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認

題型:判斷題

識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型:判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理

題型:判斷題

遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務

題型:判斷題

各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋

題型:判斷題

遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理

題型:判斷題