A.國(guó)內(nèi)的反洗錢形勢(shì)
B.國(guó)際反洗錢形勢(shì)
C.對(duì)公柜員與反洗錢的關(guān)系
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A.法律凍結(jié)
B.印鑒掛失
C.密碼掛失
D.紙質(zhì)商業(yè)匯票戶
A.加蓋單位公章和法人章的《平安銀行安贏寶產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》（或《平安銀行安贏寶B產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》、《平安銀行安贏寶C產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》）
B.法定代表人授權(quán)委托書(shū)（加蓋單位公章和法人章）
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件（加蓋公章）
D.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）
A.當(dāng)余額之和低于或等于基本留存額度時(shí)，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計(jì)息
B.當(dāng)余額之和低于基本留存額度時(shí)，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計(jì)息
C.當(dāng)余額之和高于基本留存額度時(shí)，但低于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照低階協(xié)定利率計(jì)息
D.當(dāng)余額之和高于或等于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照高階協(xié)定利率計(jì)息
A.當(dāng)賬戶余額低于或等于基本留存額度時(shí)，全部余額按照甲方公布的掛牌活期存款利率計(jì)息
B.當(dāng)賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照活期利率計(jì)息
C.當(dāng)賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照低階協(xié)定利率計(jì)息
D.當(dāng)賬戶余額高于或等于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照高階協(xié)定利率計(jì)息
A.當(dāng)日賬戶余額低于基本留存額度，全部余額按照平安銀行掛牌的活期存款利率計(jì)息
B.當(dāng)日賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額，全部按低階協(xié)定利率計(jì)息
C.當(dāng)日賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額，低于基本留存額度部分余額按照平安銀行掛牌的活期存款利率計(jì)息，高于基本留存額度的余額按照低階協(xié)定利率計(jì)息
D.當(dāng)日賬戶余額高于高階協(xié)定金額時(shí)，其中低于基本留存額度部分的余額按照平安銀行活期存款利率計(jì)息，高于基本留存額度部分余額按照高階協(xié)定利率計(jì)息
A.《平安銀行單位人民幣協(xié)定存款解約/修改申請(qǐng)表》；
B.《銷戶申請(qǐng)書(shū)》上注明“同時(shí)撤銷協(xié)定存款合同”；
C.《銷戶申請(qǐng)書(shū)》上由銷戶經(jīng)辦人簽章；
D.法人身份證原件及復(fù)印件。
A.安贏寶
B.智富賬戶
C.智能存款
D.階梯財(cái)富A
E.階梯財(cái)富B
A.NRA賬戶
B.臨時(shí)存款賬戶
C.驗(yàn)資賬戶
D.保證金賬戶
A.加蓋單位公章和法人章的《平安銀行單位人民幣協(xié)定存款解約/修改申請(qǐng)表》
B.法定代表人授權(quán)委托書(shū)（加蓋單位公章和法人章）
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件（加蓋公章）
D.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）
A.網(wǎng)上銀行
B.柜面
C.電話銀行
D.ATM自助設(shè)備
最新試題
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別