多項(xiàng)選擇題個(gè)人銀行結(jié)算賬戶分為()

A.I類(lèi)個(gè)人銀行賬戶
B.Ⅱ類(lèi)個(gè)人銀行賬戶
C.Ⅲ類(lèi)個(gè)人銀行賬戶
D.Ⅳ類(lèi)個(gè)人銀行賬戶


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于存款人存在()等重要開(kāi)戶證明文件超過(guò)有效期等不符合銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立規(guī)定情形的,開(kāi)戶行應(yīng)撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶。

A.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件
B.工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照
C.單位負(fù)責(zé)人身份證件
D.未參加年檢

2.多項(xiàng)選擇題單位賬戶業(yè)務(wù)非運(yùn)營(yíng)人員資格準(zhǔn)入的基本條件如下()

A.可不為銀行正式員工
B.具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),有較強(qiáng)的工作責(zé)任心
C.熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法律法規(guī)及相關(guān)賬戶管理規(guī)定
D.通過(guò)平安銀行單位賬戶業(yè)務(wù)非運(yùn)營(yíng)人員資質(zhì)認(rèn)定考試
E.無(wú)不良記錄,無(wú)違規(guī)、違紀(jì)、處分記錄

3.多項(xiàng)選擇題單位銀行存款賬戶的年檢方式()

A.要求存款人提交開(kāi)戶證明文件
B.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
C.委托第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)核實(shí)
D.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
E.通過(guò)政府或其相關(guān)職能部門(mén)的官方網(wǎng)站查詢
F.審核貸款證明文件等多種方式

4.多項(xiàng)選擇題以下資料應(yīng)專(zhuān)夾存放、永久保管的有()

A、《長(zhǎng)期不動(dòng)戶預(yù)處理清單》
B、久懸未取款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及支付有關(guān)的記賬憑證
C、《久懸未取款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)收益清單》
D、《久懸未取款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)清單》

5.多項(xiàng)選擇題批量開(kāi)卡業(yè)務(wù)分為:()

A、批量開(kāi)立I類(lèi)個(gè)人銀行賬戶
B、批量開(kāi)立Ⅱ類(lèi)個(gè)人銀行賬戶
C、批量開(kāi)立Ⅲ類(lèi)個(gè)人銀行賬戶
D、批量開(kāi)立需激活個(gè)人銀行賬戶
E、批量開(kāi)立無(wú)需激活個(gè)人銀行賬戶

6.多項(xiàng)選擇題境外機(jī)構(gòu)實(shí)體及其實(shí)際控制人、被授權(quán)董事、賬戶有權(quán)簽字人在平安銀行任意一項(xiàng)負(fù)面名單客戶的,包括:(),評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)客戶。

A.“禁止準(zhǔn)入類(lèi)”運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單
B.“有條件準(zhǔn)入類(lèi)”運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單
C.反恐融資黑名單
D.反洗錢(qián)黑名單

8.多項(xiàng)選擇題保證金存入分為()三種。

A.初始保證金
B.新開(kāi)單追加保證金
C.原單號(hào)追加保證金
D.重開(kāi)單保證金

9.多項(xiàng)選擇題除柜面渠道外,客戶通過(guò)哪些方式將資金劃轉(zhuǎn)到開(kāi)立保證金專(zhuān)戶的網(wǎng)點(diǎn)()

A.銀企直聯(lián)
B.行內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)
C.大小額支付
D.網(wǎng)銀系統(tǒng)資金劃轉(zhuǎn)

10.多項(xiàng)選擇題個(gè)人理財(cái)變更理財(cái)賬戶交易中需要變更的新卡卡號(hào)()

A.有介質(zhì)賬戶須讀卡進(jìn)入交易
B.磁條卡須射頻
C.沒(méi)有介質(zhì)賬戶可手工輸入賬號(hào)
D.IC卡需刷磁

最新試題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型:判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型:判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)

題型:判斷題

外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。

題型:判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型:判斷題

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)

題型:判斷題