A.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與開卡員工共同合影拍照。
B.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與單位負責人的共同入鏡合影。
C.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與單位人事部門負責人的共同入鏡合影。
D.客戶經(jīng)理與經(jīng)營辦公場所的共同合影。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.實地走訪
B.盡職調(diào)查
C.電話查證
D.開立就職證明
A.柜臺面簽
B.上門面簽
C.電話面簽
D.視頻面簽
A.境外機構(gòu)在境外合法注冊成立的證明文件
B.公司組織大綱及章程
C.單位負責人或賬戶有權(quán)簽字人的有效身份證件
D.董事會決議
E.境外機構(gòu)在境內(nèi)開展相關活動所依據(jù)的法規(guī)制度或政府主管部門的批準文件
F.基本存款賬戶開戶許可證
G.開戶證明文件的中文翻譯件
H.人行規(guī)定的其他證明材料
A.不計息保證金
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
E.通知存款保證金
A.客戶結(jié)算戶
B.應解匯款戶
C.其他臨時性賬戶
D.內(nèi)部賬戶
A.客戶從未進行過風險評估
B.客戶進行過風險評估，但有效期已超過一年
C.影響客戶的風險等級因素發(fā)生變化
D.客戶進行過風險評估，未過期
A.1-員工UM號
B.2-壽險代理人編碼
C.3-手機號碼
D.4-銀行員工6位數(shù)工號
A.總行資金管理部門為大額支付系統(tǒng)業(yè)務管理部門。
B.總行資金管理部門為總行清算賬戶頭寸管理部門，負責通過大額支付系統(tǒng)對總行清算賬戶頭寸進行實時監(jiān)控和調(diào)撥，確保清算賬戶有足夠頭寸用于資金清算。
C.總行集中作業(yè)中心負責大額支付系統(tǒng)管理端的日常操作，負責與人行對賬處理和資金清算。
D.分行集中作業(yè)中心負責根據(jù)本級資金管理部門發(fā)出的資金調(diào)撥指令完成大額支付系統(tǒng)和相關業(yè)務系統(tǒng)的資金調(diào)撥業(yè)務操作。
A.銀行賬戶業(yè)務
B.支付結(jié)算業(yè)務
C.反洗錢業(yè)務
D.其他業(yè)務
A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)頒發(fā)的相應許可證
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的經(jīng)營范圍批準文件
D.機構(gòu)信用代碼證（如有）
E.非一級法人開戶的，出具一級法人（或一級分行）逐戶的正式發(fā)文形式的授權(quán)書原件
最新試題
客戶申請保管箱服務時，各機構(gòu)應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
各機構(gòu)應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
設備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法