A.最高人民法院
B.公安部
C.中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)
D.人民銀行
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A.人民法院
B.公安機(jī)關(guān)
C.人民檢察院
D.國(guó)家安全部
A.國(guó)家稅務(wù)局
B.海關(guān)
C.法院
D.地方稅務(wù)局
A.協(xié)助扣劃存款通知書(shū)上的義務(wù)人需與所依據(jù)的法律文書(shū)上的義務(wù)人相同
B.協(xié)助扣劃存款通知書(shū)上指定扣劃金額的，需為確定金額
C.協(xié)助地方稅務(wù)局扣劃的存款需直接劃入其指定的賬戶(hù)
D.協(xié)助法院扣劃的存款需直接劃入法院的指定的賬戶(hù)
A.網(wǎng)點(diǎn)柜面
B.個(gè)人網(wǎng)銀渠道
C.遠(yuǎn)程柜面
D.ATM
A.在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)變更責(zé)任人
B.報(bào)送分行用戶(hù)管理員
C.報(bào)送支行任一運(yùn)營(yíng)人員
D.報(bào)送分行調(diào)整EMM平臺(tái)注冊(cè)人
A.分級(jí)管理
B.統(tǒng)一負(fù)責(zé)
C.賬實(shí)相符
D.銷(xiāo)號(hào)控制
A.平安銀行正式員工
B.派遣工
C.外包人員
D.實(shí)習(xí)生
A.公益性資金
B.委托收款業(yè)務(wù)
C.支票截留業(yè)務(wù)
D.國(guó)庫(kù)資金借記劃撥賬戶(hù)
E.國(guó)庫(kù)資金國(guó)債兌付借記劃撥業(yè)務(wù)
A.需按發(fā)鈔年份分開(kāi)。
B.不得有正有反、圖像顛倒。
C.同一捆內(nèi)的十把均需由同一人清點(diǎn)蓋章。
D.封簽上加蓋平安銀行行名章（條形章）以及個(gè)人名章。
A.看清
B.點(diǎn)準(zhǔn)
C.挑凈
D.墩齊
E.捆緊
F.蓋章清楚
最新試題
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
個(gè)人客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
我*行可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶(hù)身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶(hù)身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
未按要求提供客戶(hù)身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶(hù)身份信息的，可以開(kāi)立賬戶(hù)和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶(hù)為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途