A.看清
B.點(diǎn)準(zhǔn)
C.挑凈
D.墩齊
E.捆緊
F.蓋章清楚

A.不配合客戶身份識(shí)別
B.對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個(gè)人拒絕出示的
C.法定監(jiān)護(hù)人代理未成年人開(kāi)戶
D.開(kāi)戶理由不合理
E.開(kāi)立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
F.有明顯理由懷疑開(kāi)立賬戶存在開(kāi)卡倒賣或從事違法犯罪活動(dòng)的

A.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)已登記常住戶口的中國(guó)公民為居民身份證。
B.居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國(guó)公民為居民身份證或戶口簿。
C.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證；臺(tái)灣地區(qū)居民為臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證。
D.定居國(guó)外的中國(guó)公民為中國(guó)護(hù)照。
E.外國(guó)公民為護(hù)照或外國(guó)人永久居留身份證（外國(guó)邊民，按照邊貿(mào)結(jié)算的有關(guān)規(guī)定辦理）。

A.活期結(jié)算存折
B.互聯(lián)網(wǎng)賬戶
C.聯(lián)名結(jié)算賬戶
D.個(gè)人支票戶

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.人員問(wèn)詢
C.客戶回訪
D.實(shí)地查訪
E.公用事業(yè)賬單（如電費(fèi)、水費(fèi)等繳費(fèi)憑證）驗(yàn)證
F.網(wǎng)絡(luò)信息查驗(yàn)
G.對(duì)于核實(shí)客戶身份通過(guò)的，還要增加提供單位房地產(chǎn)證、租賃合同等輔助材料

A.注冊(cè)地公安機(jī)關(guān)
B.駐在地公安機(jī)關(guān)
C.注冊(cè)地工商局
D.駐在地工商局

A.專人使用
B.單人保管
C.專夾入柜（庫(kù)）
D.嚴(yán)禁借閱

A.提供虛假開(kāi)戶申請(qǐng)資料欺騙人民銀行許可開(kāi)立基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶
B.違反辦理個(gè)人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算
C.違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入
D.超過(guò)期限或未向人民銀行報(bào)送賬戶開(kāi)立、變更、撤銷等資料
E.違規(guī)獲取存款人印鑒、支付密鑰；泄漏、擅自修改客戶信息
F.違規(guī)使用內(nèi)部賬戶為客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)
G.可空存、空取資金

A.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺(jué)標(biāo)識(shí)（LOGO）背景下與開(kāi)卡員工共同合影拍照。
B.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺(jué)標(biāo)識(shí)（LOGO）背景下與單位負(fù)責(zé)人的共同入鏡合影。
C.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺(jué)標(biāo)識(shí)（LOGO）背景下與單位人事部門負(fù)責(zé)人的共同入鏡合影。
D.客戶經(jīng)理與經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所的共同合影。

A.實(shí)地走訪
B.盡職調(diào)查
C.電話查證
D.開(kāi)立就職證明