A.分行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部
B.總行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部
C.零售HR
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部
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A.核心指標(biāo)
B.次核心指標(biāo)
C.營(yíng)銷指標(biāo)
D.產(chǎn)能指標(biāo)
A.總行運(yùn)營(yíng)管理部
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部
C.分行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.零售HR
A.抽屜
B.保險(xiǎn)柜
C.網(wǎng)點(diǎn)大庫(kù)
D.尾箱
A.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書
B.單位存款證明書
C.個(gè)人存款證明書
D.債券收款單證
E.單位定期存款開戶證實(shí)書
A.柜面或柜臺(tái)式FB
B.口袋財(cái)務(wù)
C.手機(jī)銀行
D.網(wǎng)上銀行
A.投資時(shí)間
B.投資范圍
C.資產(chǎn)種類和各投資資產(chǎn)種類的投資比例
D.收取銷售費(fèi)、托管費(fèi)、投資管理費(fèi)等相關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)條件、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)方式
A.最高人民法院
B.公安部
C.中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)
D.人民銀行
A.人民法院
B.公安機(jī)關(guān)
C.人民檢察院
D.國(guó)家安全部
A.國(guó)家稅務(wù)局
B.海關(guān)
C.法院
D.地方稅務(wù)局
A.協(xié)助扣劃存款通知書上的義務(wù)人需與所依據(jù)的法律文書上的義務(wù)人相同
B.協(xié)助扣劃存款通知書上指定扣劃金額的，需為確定金額
C.協(xié)助地方稅務(wù)局扣劃的存款需直接劃入其指定的賬戶
D.協(xié)助法院扣劃的存款需直接劃入法院的指定的賬戶
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件