多項選擇題開戶行受理以下（）場景的單位銀行存款賬戶變更業(yè)務，按開戶要求進行電話查證

A.印鑒變更
B.存款人的法定代表人或單位負責人
C.單位通訊地址變更并且變更后通訊地址與注冊地址不一致
D.久懸賬戶銷戶重開


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1.多項選擇題執(zhí)行同一銀行分支機構(gòu)首次開戶面簽制度，由（）兩人或兩人以上共同親見存款銀行法定代表人（單位負責人）在（）簽名確認。

A.開戶行同業(yè)或運營條線正式員工
B.開戶行同業(yè)和運營條線正式員工
C.開戶申請書和銀行賬戶管理協(xié)議
D.開戶申請書和印鑒卡

2.多項選擇題關(guān)于印章交接，當交出一方或雙方為營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理的，其監(jiān)交人，以下正確的是（）

A.應由主管行長監(jiān)交
B.由不參與交接的營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理監(jiān)交
C.在人手緊張的情況下，可以由內(nèi)控經(jīng)理指定一名柜員監(jiān)交
D.在人手緊張的情況下，在確保監(jiān)交效力的前提下，可以由主管行長授權(quán)一名柜員監(jiān)交

5.多項選擇題生產(chǎn)系統(tǒng)中存儲的電子運營檔案是指各種生產(chǎn)系統(tǒng)中存儲的電子運營資料，如（）等。

A.憑證影像及原始交易信息
B.電子憑證
C.圖片影像
D.雙錄資料
E.各種業(yè)務電子登記簿
F.電子統(tǒng)計報表

6.多項選擇題以下哪類賬戶的計息規(guī)則為“不計息”。（）

A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.保證金賬戶
E.應解匯款賬戶

7.多項選擇題內(nèi)部賬戶按其歸屬科目屬性的不同，分為（）；按是否使用掛銷規(guī)則，分為掛銷類和非掛銷類。

A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.產(chǎn)品內(nèi)部戶（不含保證金賬戶、應解匯款賬戶）
E.產(chǎn)品內(nèi)部戶（含保證金賬戶、應解匯款賬戶）

8.多項選擇題分行運營管理部應每年將內(nèi)控合規(guī)主任的考核結(jié)果及評價規(guī)則向（）報備。

A.分行零售風險管理部
B.總行零售風險管理部
C.零售HR
D.總行運營管理部

最新試題

各機構(gòu)應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關(guān)系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

題型：判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識

題型：判斷題

實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)

題型：判斷題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務

題型：判斷題

洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明

題型：判斷題

此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題