A.分行法律合規(guī)部
B.分行運營管理部
C.總行法律合規(guī)部
D.總行運營管理部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.抄錄
B.復制
C.照相
D.帶走原件
A.電信詐騙
B.非法集資
C.偽造變造金融票證
A.因遠程柜面設備相關責任人故意或自身疏忽，違反設備安全管理要求造成不良后果或?qū)е嘛L險案件
B.未妥善保管重要空白憑證，或?qū)χ匾瞻讘{證進行仿冒、克隆等重大風險事件
C.未履行客戶身份識別職責，或涉嫌協(xié)助客戶仿冒進行業(yè)務辦理
D.其他未按照管理辦法執(zhí)行導致的違規(guī)事項
A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動外設終端
C.現(xiàn)場審核人員使用的智能平板
D.攝像頭
A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動外設終端
C.遠程坐席崗人員使用的電腦主機、顯示器、耳機
D.攝像頭
A.相片
B.工作證件復印件
C.身份證
D.車牌
E.車輛類型
A.委托同業(yè)押運
B.委托押運公司押運
C.分行自行押運
A.致電銀行客服
B.網(wǎng)銀
C.口袋銀行
D.ATM自助設備
A.憑密碼
B.憑指紋
C.由存款人本人辦理的憑身份證
D.由存款人本人辦理的憑本人預留印鑒
A.電話銀行
B.網(wǎng)上銀行
C.柜面轉(zhuǎn)賬功能
D.短信通
E.基金理財
F.三方存管
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
客戶申請保管箱服務時，各機構(gòu)應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
各機構(gòu)應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關