A.戴工牌與盡調(diào)單位任一員工一起合影。
B.在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與單位人事部門負責人的共同入鏡合影。
C.約單位人事部門負責人的在附件餐廳（需有餐廳LOGO）合影。
D.在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下自拍，之后將單位負責人照片貼上照片中。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一年
B.6個月
C.3個月
D.1個月
A.兩名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理由一人領取卡和密碼信封前往
B.兩名外包大堂經(jīng)理分別領取卡和密碼信封前往
C.一名運營人員與一名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理分別領取卡和密碼信封前往
D.兩名運營人員由一人領取卡和密碼信封共同前往
A.兩名大堂經(jīng)理（外包）
B.一名運營人員
C.一名運營人員與一名具有資質(zhì)的客戶經(jīng)理（正式員工）
D.一名大堂經(jīng)理與一名客戶經(jīng)理（均非正式員工）
A.一年
B.六個月
C.三個月
D.一個月
A.《批量開卡重新盡職調(diào)查通知書》
B.《單位批量開卡盡職調(diào)查報告》
C.《單位代理開立借記卡業(yè)務申請書》
D.《批量開卡結(jié)果明細表》
A.我*行客戶經(jīng)理（我*行正式員工）
B.我*行大堂經(jīng)理（外包）
C.我*行柜員（我*行正式員工）
D.壽險客戶經(jīng)理（非正式員工）
A.銷卡申請書
B.客戶經(jīng)理身份證復印件
C.上門送卡人員身份證復印件
D.單位代理開立借記卡業(yè)務申請書
A.“實地走訪”盡職調(diào)查
B.“開立就職證明”盡職調(diào)查
C.無需盡職調(diào)查
D.客戶經(jīng)理出具保證聲明
A.對于申請批量開卡，且申請時間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過半年的存量單位
B.對于申請批量開卡，且申請時間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過一年的存量單位
C.對于申請批量開卡，且申請時間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過兩年的存量單位
D.對于申請批量開卡，且申請時間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過九個月的存量單位
A.由委托單位負責所提交的身份證件等資料的真實性、合法性和有效性，并對此承擔責任。
B.網(wǎng)點須審核批量開立密碼信封借記卡業(yè)務資料的完整性、一致性，并核對單位印鑒無誤。
C.網(wǎng)點須對單位授權經(jīng)辦人及開卡人的證件進行聯(lián)網(wǎng)核查，核驗身份證件的真實性。
D.網(wǎng)點在完成批量開卡后，無論是否送達客戶，可先將卡號信息提供給委托單位或客戶經(jīng)理。
最新試題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。