A.申請人→網(wǎng)點內(nèi)控合規(guī)主任→分行運營網(wǎng)點檢查室經(jīng)理→分行運營管理部負(fù)責(zé)人;
B.申請人→網(wǎng)點內(nèi)控合規(guī)主任→分行運營網(wǎng)點檢查室經(jīng)理→分行運營管理部負(fù)責(zé)人→總行運營管理部指定審批人;
C.申請人→網(wǎng)點內(nèi)控合規(guī)主任→分行運營網(wǎng)點檢查室經(jīng)理→分行運營管理部負(fù)責(zé)人→總行運營管理部指定審批人→總行集中作業(yè)中心指定維護(hù)人;
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A.當(dāng)日
B.次日
C.三個工作日內(nèi)
A.遠(yuǎn)程授權(quán)中心
B.網(wǎng)點運營人員
C.遠(yuǎn)程服務(wù)中心
A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點關(guān)注類
A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點關(guān)注類
A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點關(guān)注類
A.網(wǎng)點內(nèi)控合規(guī)主任
B.分行指定審批人
C.總行指定審批人
A.甲客戶臨柜打印近一年流水,用于貸款;
B.乙客戶臨柜存款美元6000元;
C.丙客戶到支行的保管箱存取物件;
D.丁客戶臨柜辦理境外匯款英鎊1000元;
A.護(hù)照
B.機(jī)動車駕駛證
C.社會保障卡
D.學(xué)生證
A.10000元、5000元
B.5000元、1000元
C.10000元、1000元
D.5000元、5000元
A.銀行匯票(或銀行本票等)的個人持票人因超過提示付款期限向出票行請求付款。
B.個人辦理外匯收付業(yè)務(wù)。
C.個人柜臺打印近半年流水。
D.個人持票人持用于支取現(xiàn)金的支票向我*行提示付款。
最新試題
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。