A.辦案人員有效人民警察證
B.辦案人員有效居民身份證件
C.《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還決定書》原件
D.《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書》原件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.受理日期當(dāng)日
B.受理日期次日
C.永久
A.客戶
B.卡/折/存單
C.分賬戶
D.金額
A.無需處理
B.預(yù)凍結(jié)
C.扣劃
D.凍結(jié)
A.復(fù)制原件
B.抄錄原件
C.帶走原件
D.對原件照相
A.各支行
B.各分行集中作業(yè)中心
C.各分行營業(yè)部
D.深圳分行總行營業(yè)部
A.本票專用章
B.業(yè)務(wù)受理章
C.票據(jù)交換章
D.運營業(yè)務(wù)專用章
A.個人名章可由運營人員本人持完成審批的簽報和身份證或工作證辦理領(lǐng)取簽收手續(xù)。
B.領(lǐng)取時，印章管理部門的印章保管人需在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)將相關(guān)印章交接給領(lǐng)取人，并與領(lǐng)取人對印章實物進(jìn)行雙人封簽。
C.運營專用印章領(lǐng)取因時間太晚，領(lǐng)取人先拿回家，次日在網(wǎng)點的監(jiān)控下雙人拆封辦理交接。
D.各機(jī)構(gòu)向上級單位領(lǐng)取運營專用印章時，特殊情況需委派其他運營人員領(lǐng)取，需由營業(yè)部經(jīng)理/使用機(jī)構(gòu)室經(jīng)理在EOA簽報上說明委派人員姓名和工作證號。
A.各種運營專用印章必須遵循“印、押、證”三分管、關(guān)鍵崗位相關(guān)牽制的原則。
B.保管匯票專用章的人員，不得保管銀行承兌匯票
C.柜面業(yè)務(wù)專用章保管人不得保管空白單位定期（通知）存款證實書。
D.運營業(yè)務(wù)專用章保管人不得保管個人存單。
A.用于個人存單
B.用于單位定期存款證實書
C.用于假幣收繳憑證
D.用于賬務(wù)已處理完畢的轉(zhuǎn)賬憑證及回單
A.共用印章
B.嚴(yán)禁將未辦理交接手續(xù)的運營專用印章交由他人使用
C.個人名章必須本人使用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人使用
D.嚴(yán)禁在無真實會計記錄的憑證上加蓋印章
最新試題
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)