A.用于個(gè)人存單
B.用于單位定期存款證實(shí)書(shū)
C.用于假幣收繳憑證
D.用于賬務(wù)已處理完畢的轉(zhuǎn)賬憑證及回單
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A.共用印章
B.嚴(yán)禁將未辦理交接手續(xù)的運(yùn)營(yíng)專(zhuān)用印章交由他人使用
C.個(gè)人名章必須本人使用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人使用
D.嚴(yán)禁在無(wú)真實(shí)會(huì)計(jì)記錄的憑證上加蓋印章
A.用于簽發(fā)銀行匯票
B.用于承兌銀行承兌匯票
C.用于商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)的背書(shū)等
D.辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的查詢查復(fù)
A.用于簽發(fā)單位定期存款存單、單位定期存款證實(shí)書(shū)
B.簽發(fā)單位和個(gè)人的存款證明、資信證明
C.辦理商業(yè)匯票貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)的委托收款背書(shū)
D.詢證函、單位開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)、變更（撤銷(xiāo)）單位銀行賬戶申請(qǐng)書(shū)
A.票據(jù)交換章
B.電子回單專(zhuān)用章
C.柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章
D.半額章
A.1
B.3
C.5
D.7
A.現(xiàn)金
B.重要物品
C.運(yùn)營(yíng)檔案
D.貴金屬
A.廣東省行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一票據(jù)由我*行確定樣式并組織印制。
B.柜員與柜員之間的重要空白憑證的交接可以不在錄像監(jiān)控下操作。
C.客戶銷(xiāo)戶時(shí)，柜員無(wú)需提示客戶將剩余重要空白憑證全部交回銀行登記注銷(xiāo)。
D.借記卡剪磁或芯片破壞后，卡片可在業(yè)務(wù)辦理完畢或日終，由內(nèi)控合規(guī)主任或另一名柜員監(jiān)督經(jīng)辦柜員在錄像監(jiān)控可視范圍內(nèi)剪碎銷(xiāo)毀。
A.未拆包裝的憑證需拆開(kāi)清點(diǎn)
B.零散的憑證需逐份清點(diǎn)
C.對(duì)于已封包的零散憑證，參與封包的內(nèi)控經(jīng)理在每周檢查時(shí)可無(wú)需拆包清點(diǎn)，營(yíng)業(yè)部經(jīng)理等其他各級(jí)人員檢查時(shí)無(wú)需拆封清點(diǎn)。
D.長(zhǎng)假前或后的全面檢查不能替代當(dāng)月的一次查庫(kù)。
A.日、日
B.周、周
C.月、月
D.季、季
A.當(dāng)日、周
B.當(dāng)日、月
C.當(dāng)月、月
D.當(dāng)月、季
最新試題
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施