A.企業(yè)法人
B.機(jī)關(guān)
C.實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位
D.非預(yù)算管理的事業(yè)單位
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A.企業(yè)法人
B.非法人企業(yè)
C.民辦非企業(yè)組織
D.社會團(tuán)體
A.深圳市新致誠基金管理有限公司
B.張星
C.深圳市新致誠基金管理有限公司（委派代表：張星）
D.由存款人書面說明認(rèn)定
A.機(jī)關(guān)
B.實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位
C.非預(yù)算管理的事業(yè)單位
D.社會團(tuán)體
A.法人私章+財(cái)務(wù)專用章
B.法人私章
C.財(cái)務(wù)專用章
D.空白
A.存款人可以在不同法人銀行開立多個(gè)基本存款賬戶；
B.同一銀行網(wǎng)點(diǎn)可以為存款人同時(shí)開立一般存款賬戶和基本存款賬戶
C.同一銀行網(wǎng)點(diǎn)不可以為存款人開立多個(gè)一般存款賬戶
D.同一個(gè)資金性質(zhì)證明文件，只能對應(yīng)開立一個(gè)專用存款賬戶
A.無管理客戶經(jīng)理的自然進(jìn)店客戶
B.對于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”的客戶
C.已在我*行開立多個(gè)一般賬戶的客戶
D.法人同時(shí)為A單位法人，且A單位已在我*行開立基本賬戶
A.我*行客戶經(jīng)理
B.我*行大堂經(jīng)理
C.開戶單位工作人員
D.代理開戶中介機(jī)構(gòu)工作人員
A.開立專用存款賬戶
B.開立一般存款賬戶
C.變更法人信息
D.重置存款人密碼
A.某有限公司開立的基本賬戶
B.某民辦企業(yè)開立的驗(yàn)資臨時(shí)賬戶
C.某單位客戶因貸款開立的一般賬戶
D.某單位客戶開立的定期存款賬戶
A.A類賬戶，且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
B.D類賬戶，且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
C.B類賬戶，且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
D.產(chǎn)品內(nèi)部戶，且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
最新試題
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限