A.法人/單位負責(zé)人身份證件
B.營業(yè)執(zhí)照
C.實際控制人身份證件
D.事業(yè)單位法人證書
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A.止付相關(guān)賬戶
B.將賬戶轉(zhuǎn)久懸處理
C.暫停賬戶非柜面業(yè)務(wù)
D.將存款人列入運營關(guān)注名單
A.30
B.60
C.90
D.180
A.基本賬戶
B.建筑公司開立的農(nóng)民工工資專用賬戶
C.一般賬戶
D.異地從事臨時經(jīng)營活動單位開立的臨時賬戶
A.某公司因日常結(jié)算開立的基本賬戶
B.某預(yù)算單位開立的零余額賬戶
C.某基金公司開立募集資金專用賬戶
D.某公司因向我*行貸款轉(zhuǎn)存的一般存款賬戶
A.10%
B.20%
C.25%
D.50%
A.久懸賬戶銷戶重開
B.活期結(jié)算賬戶開戶
C.有我*行活期結(jié)算賬戶的定期賬戶開戶
D.辦理預(yù)留印鑒變更
A.止付相關(guān)賬戶
B.對相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.將存款人列入運營關(guān)注名單
D.將相關(guān)賬戶做銷戶處理
A.公司的受益所有人為直接或間接超過30%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自熱人
B.個體工商戶可以不識別受益所有人
C.國家權(quán)力機關(guān)的受益所有人為單位法人
D.非獨立法人單位、獨立法人單位的分公司均收集上級單位受益所有人。
A.客戶疑似黑名單客戶
B.客戶有司法凍結(jié)記錄
C.客戶涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案賬戶
D.客戶列入嚴重違法失信企業(yè)名單
A.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項目部
B.廣東五華一建工程有限公司
C.錦鴻花園項目部
D.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項目部臨時戶
最新試題
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。