A.久懸賬戶銷戶重開
B.活期結(jié)算賬戶開戶
C.有我*行活期結(jié)算賬戶的定期賬戶開戶
D.辦理預(yù)留印鑒變更
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A.止付相關(guān)賬戶
B.對相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.將存款人列入運(yùn)營關(guān)注名單
D.將相關(guān)賬戶做銷戶處理
A.公司的受益所有人為直接或間接超過30%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自熱人
B.個(gè)體工商戶可以不識別受益所有人
C.國家權(quán)力機(jī)關(guān)的受益所有人為單位法人
D.非獨(dú)立法人單位、獨(dú)立法人單位的分公司均收集上級單位受益所有人。
A.客戶疑似黑名單客戶
B.客戶有司法凍結(jié)記錄
C.客戶涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案賬戶
D.客戶列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單
A.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項(xiàng)目部
B.廣東五華一建工程有限公司
C.錦鴻花園項(xiàng)目部
D.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項(xiàng)目部臨時(shí)戶
A.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書
B.變更單位銀行賬戶申請書
C.資信證明業(yè)務(wù)委托書
D.境外匯款申請書
A.100萬（含）
B.500萬（含）
C.1000萬（含）
D.無限制
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年12月31日
A.此類賬戶無需人行審核，網(wǎng)點(diǎn)開立完畢即可。
B.需出具異地建筑施工及安裝單位營業(yè)執(zhí)照等基礎(chǔ)資料。
C.需出具建筑施工合同。
D.該賬戶有效期最長不超過2年
A.企業(yè)法人
B.機(jī)關(guān)
C.實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位
D.非預(yù)算管理的事業(yè)單位
A.企業(yè)法人
B.非法人企業(yè)
C.民辦非企業(yè)組織
D.社會(huì)團(tuán)體
最新試題
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會(huì)制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別