A.月
B.季度
C.半年
D.年
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A.基本賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
D.以上均可
A.50
B.100
C.200
D.500
A.國有商業(yè)銀行
B.保險公司
C.基金管理公司
D.小額信貸擔保公司
A.大額
B.小額
C.自由格式
A.開立活期賬戶需要進行查詢；
B.開立定期賬戶不需要進行查詢
C.查詢對象為存款銀行的總行
D.被查詢銀行只能回復(fù)“我*行同意開立該賬戶”或“我*行未同意開立該賬戶”
A.可由我*行同業(yè)部負責人審批后免法人面簽
B.我*行面簽的工作人員必須至少一名為運營人員
C.面簽文件包括為開戶申請書、銀行賬戶管理協(xié)議和印鑒卡
D.如該商業(yè)銀行一個月前已在A網(wǎng)點開過活期結(jié)算賬戶并已面簽，本次開戶可不再面簽
A.分行業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門負責人→分行金融同業(yè)部門負責人→分行運營管理部負責人ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
B.分行業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門負責人→分行金融同業(yè)部門負責人ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
C.分行業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門負責人→分行金融同業(yè)部門負責人→分行運營管理部負責人→總行金融部門負責人→總行運營管理部負責人ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
D.分行業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門負責人→分行金融同業(yè)部門負責人→分行主管公司業(yè)務(wù)行長ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
A.法人/單位負責人身份證件
B.營業(yè)執(zhí)照
C.實際控制人身份證件
D.事業(yè)單位法人證書
A.止付相關(guān)賬戶
B.將賬戶轉(zhuǎn)久懸處理
C.暫停賬戶非柜面業(yè)務(wù)
D.將存款人列入運營關(guān)注名單
A.30
B.60
C.90
D.180
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施