多項(xiàng)選擇題單位定期存款的支取方式可以為（）。

A.轉(zhuǎn)入單位客戶(hù)法人個(gè)人賬戶(hù)
B.轉(zhuǎn)入單位客戶(hù)基本賬戶(hù)
C.支取現(xiàn)金
D.轉(zhuǎn)入單位客戶(hù)原轉(zhuǎn)存賬戶(hù)


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1.多項(xiàng)選擇題經(jīng)辦柜員受理客戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)時(shí)，對(duì)初步甄別存在以下情況的，應(yīng)委婉拒絕客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)（）。

A.單位法人對(duì)公司規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)務(wù)背景等情況完全不清楚
B.單位名稱(chēng)或法人在我*行運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單之中
C.通過(guò)查詢(xún)相關(guān)網(wǎng)站等，確定客戶(hù)注冊(cè)地址實(shí)際不存在的
D.通過(guò)工商信息網(wǎng)查詢(xún)顯示單位客戶(hù)一段時(shí)期內(nèi)頻繁變更法人或注冊(cè)地址
E.無(wú)管戶(hù)客戶(hù)經(jīng)理

2.多項(xiàng)選擇題已在我*行開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)的客戶(hù)，申請(qǐng)開(kāi)立定期賬戶(hù)（預(yù)留印鑒與已開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)相同）所需資料有（）。

A.人民幣單位定期/通知存款申請(qǐng)表
B.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件
C.法定代表人授權(quán)委托書(shū)
D.法人身份證原件及復(fù)印件

3.多項(xiàng)選擇題以下有關(guān)賬戶(hù)性質(zhì)說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。

A.深圳市羅湖法院（屬于預(yù)算單位）申請(qǐng)開(kāi)立一般賬戶(hù)用于執(zhí)行款管理
B.某村鎮(zhèn)銀行申請(qǐng)開(kāi)立一般賬戶(hù)用于支付系統(tǒng)代理清算
C.某集團(tuán)公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)資金運(yùn)營(yíng)中心申請(qǐng)開(kāi)立一般賬戶(hù)用于日常結(jié)算
D.某基金公司申請(qǐng)開(kāi)立專(zhuān)用賬戶(hù)用于募集基金

4.多項(xiàng)選擇題下列有關(guān)開(kāi)戶(hù)限制說(shuō)法正確的有（）。

A.客戶(hù)在同一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可以同時(shí)開(kāi)立基本賬戶(hù)和一般賬戶(hù)
B.客戶(hù)在同一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可以同時(shí)開(kāi)立基本賬戶(hù)和專(zhuān)用賬戶(hù)
C.客戶(hù)因不用結(jié)算用途可以在同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立兩個(gè)以上一般賬戶(hù)
D.異地建筑施工單位可以憑同一份施工合同同時(shí)在兩個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)
E.預(yù)算單位可以憑同一證明文件同時(shí)在兩個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶(hù)

5.多項(xiàng)選擇題下列哪些長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)不列入久懸未取款項(xiàng)科目核算？（）

A.未清償我*行債務(wù)、存在未結(jié)清資產(chǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)算戶(hù)，如：貸款戶(hù)、欠息戶(hù)、擔(dān)保戶(hù)、與我*行債務(wù)未了結(jié)或存在其他法律問(wèn)題的賬戶(hù)
B.存有定期存款、保證金、理財(cái)產(chǎn)品未結(jié)清的賬戶(hù)、納稅專(zhuān)戶(hù)
C.凍結(jié)戶(hù)、止付戶(hù)
D.各分行根據(jù)具體情況認(rèn)定的其他不需要結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶(hù)

6.多項(xiàng)選擇題存款人申請(qǐng)開(kāi)立賬戶(hù)，以下哪類(lèi)賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)必須與開(kāi)戶(hù)證明文件名稱(chēng)一致？（）

A.基本存款賬戶(hù)
B.一般存款賬戶(hù)
C.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名義開(kāi)立的專(zhuān)用賬戶(hù)
D.建筑施工單位開(kāi)立的項(xiàng)目部臨時(shí)賬戶(hù)

7.多項(xiàng)選擇題存款人可以申請(qǐng)變更的賬戶(hù)信息有（）

A.賬戶(hù)名稱(chēng)
B.證明文件編號(hào)
C.存款人類(lèi)別
D.法人
E.開(kāi)戶(hù)銀行
F.賬號(hào)

8.多項(xiàng)選擇題以下屬于核準(zhǔn)類(lèi)賬戶(hù)的有（）。

A.某有限公司申請(qǐng)開(kāi)立的基本存款賬戶(hù)
B.某異地建筑公司項(xiàng)目部申請(qǐng)開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)
C.某政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)立的零余額賬戶(hù)
D.某基金公司募集某產(chǎn)品成立申請(qǐng)開(kāi)立的專(zhuān)用賬戶(hù)

9.多項(xiàng)選擇題以下賬戶(hù)名稱(chēng)可與開(kāi)戶(hù)證明文件不一致的有（）。

A.某有限公司申請(qǐng)開(kāi)立的基本存款賬戶(hù)
B.某基金公司申請(qǐng)開(kāi)立產(chǎn)品核算專(zhuān)用賬戶(hù)
C.某異地建筑公司項(xiàng)目部申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)賬戶(hù)
D.不具有社會(huì)團(tuán)體法人資格的某工會(huì)組織申請(qǐng)開(kāi)立的工會(huì)專(zhuān)用存款賬戶(hù)

10.多項(xiàng)選擇題以下客戶(hù)可申請(qǐng)開(kāi)立一般賬戶(hù)的是（）。

A.持營(yíng)業(yè)執(zhí)照的某企業(yè)法人開(kāi)立賬戶(hù)用于日常結(jié)算
B.無(wú)工會(huì)法人證書(shū)的某企業(yè)工會(huì)組織開(kāi)立賬戶(hù)用于工會(huì)活動(dòng)費(fèi)用核算
C.深圳市XX學(xué)校（預(yù)算單位）開(kāi)立賬戶(hù)用于繳納學(xué)費(fèi)
D.持個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照開(kāi)立賬戶(hù)用于繳納稅款

最新試題

銀行對(duì)客戶(hù)身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶(hù)對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型：判斷題

保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)

題型：判斷題

如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型：判斷題

單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

客戶(hù)為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型：判斷題

客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件，登記客戶(hù)身份基本信息，并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型：判斷題

洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題