單項(xiàng)選擇題反洗錢管理要求，交易首發(fā)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的（）將甄別和補(bǔ)錄后的可疑報告通過“可疑報告甄別補(bǔ)錄”模塊提交二級分行內(nèi)控合規(guī)部門進(jìn)行確認(rèn)。

A.2個工作日內(nèi)
B.4個工作日內(nèi)
C.6個工作日內(nèi)
D.8個工作日內(nèi)


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理要求，交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的（）完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

A.1個工作日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.5個工作日內(nèi)
D.7個工作日內(nèi)

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理規(guī)則中，個人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)分別為（）。

A.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
B.交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
C.交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
D.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)

3.單項(xiàng)選擇題負(fù)責(zé)電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補(bǔ)錄、甄別和報告的是（）。

A.總行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
B.各一級（直屬）分行、各一級分行營業(yè)部和各二級分行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
C.各級行電子銀行部門
D.各支行和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)專（兼）職電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢人員

4.單項(xiàng)選擇題電子銀行業(yè)務(wù)制度的正式發(fā)布途徑不包括（）。

A.電子銀行園地
B.網(wǎng)訊
C.notes郵件
D.公文系統(tǒng)

5.單項(xiàng)選擇題為企業(yè)（買方）與企業(yè)（賣方）提供在線交易服務(wù)的特約單位稱為（）。

A.B2C特約單位
B.B2B特約單位
C.C2B特約單位
D.C2C特約單位

6.單項(xiàng)選擇題收款業(yè)務(wù)批量扣個人中，繳費(fèi)客戶采用集中授權(quán)方式授權(quán)的，應(yīng)向向收費(fèi)單位提交（）和身份證件復(fù)印件。

A.《劃款授權(quán)書》
B.《個人劃款授權(quán)書》
C.《劃款授權(quán)和承諾書》
D.《電子銀行客戶授權(quán)書》

7.單項(xiàng)選擇題收款業(yè)務(wù)批量扣個人中，個人繳費(fèi)客戶撤銷繳費(fèi)賬戶，可在線終止委托繳費(fèi)協(xié)議，或者向當(dāng)?shù)貭I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提交（）。

A.《劃款授權(quán)書》
B.《個人劃款授權(quán)書》
C.《劃款授權(quán)和承諾書》
D.《終止授權(quán)通知書》

8.單項(xiàng)選擇題收款業(yè)務(wù)批量扣個人中，繳費(fèi)客戶采用柜面簽署授權(quán)書方式授權(quán)的，應(yīng)向工商銀行提供（）。

A.《終止劃款授權(quán)通知書》
B.《個人劃款授權(quán)書》
C.《劃款授權(quán)和承諾書》
D.《電子銀行客戶授權(quán)書》

9.單項(xiàng)選擇題電子銀行口令卡訂購工作一般（）進(jìn)行一次。

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

10.單項(xiàng)選擇題電子銀行口令卡由總行統(tǒng)一設(shè)計，指定廠商生產(chǎn)，并由（）向總行指定的廠商購置。

A.一級分行和直屬分行
B.二級分行
C.支行
D.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

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