A.永久保管
B.1年
C.2年
D.5年
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A.對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的，如客戶賬戶短時(shí)間收到不同地區(qū)客戶通過(guò)同一IP地址登錄網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)大量資金等。
B.客戶姓名或者名稱與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
C.銀行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的。
D.客戶連續(xù)1年賬戶沒(méi)有使用過(guò)的。
A.本人辦
B.不見(jiàn)面
C.交本人
D.本人簽
A.客戶注冊(cè)資本低于20萬(wàn)元（只針對(duì)可以審核注冊(cè)資本的客戶）。
B.同一客戶的經(jīng)辦人同時(shí)或短時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)開(kāi)立多個(gè)銀行結(jié)算賬戶。
C.客戶賬戶為一般存款賬戶，戶名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿(mào)易有限公司”等字樣且客戶注冊(cè)資本低于50萬(wàn)元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評(píng)級(jí)為C及以下的。
A.10萬(wàn)
B.20萬(wàn)
C.30萬(wàn)
D.50萬(wàn)
A.進(jìn)行重大可疑專報(bào)。
B.對(duì)客戶進(jìn)行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶到柜面重新進(jìn)行身份識(shí)別。
D.注銷企業(yè)結(jié)算賬戶。
A.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專報(bào)立即提交支行，由支行確認(rèn)后報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級(jí)分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專業(yè)小組。
C.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并同時(shí)報(bào)支行。
D.以上都不對(duì)。
A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.支行
A.通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送
B.手工報(bào)送
C.通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送，但需要人工對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對(duì)
A.客戶
B.賬戶
C.客戶信息編號(hào)
D.網(wǎng)上銀行客戶
最新試題
客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“捐款”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
手機(jī)銀行（WAP）對(duì)外轉(zhuǎn)賬的身份確認(rèn)介質(zhì)只能為（）。
目前，工行手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)合作的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商中，支持登錄時(shí)只輸入登錄密碼和驗(yàn)證碼、無(wú)需輸入注冊(cè)賬戶的有（）。
客戶通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）信用卡還款功能不可以對(duì)本人信用卡進(jìn)行（）。
客戶發(fā)送內(nèi)容為“CXZH#卡號(hào)/賬號(hào)”的短信至（），即可查詢本人銀行賬戶的余額和當(dāng)日明細(xì)。
通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）可向客戶提供賬戶管理類服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類服務(wù)、繳費(fèi)支付類服務(wù)、投資理財(cái)類服務(wù)、（）及各類金融信息。
個(gè)人網(wǎng)上銀行U盾客戶自助注冊(cè)WAP手機(jī)銀行后，將成為（）。
客戶通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）自助添加的注冊(cè)賬戶，（）。
工商銀行WAP手機(jī)銀行的登錄地址是（）。
注冊(cè)手機(jī)銀行（WAP）的移動(dòng)手機(jī)用戶登錄時(shí)（）。