A.外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)
B.內(nèi)部欺詐風(fēng)。
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.內(nèi)部違規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)
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A.永久保管
B.1年
C.2年
D.5年
A.對客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的，如客戶賬戶短時(shí)間收到不同地區(qū)客戶通過同一IP地址登錄網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)移過來大量資金等。
B.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
C.銀行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的。
D.客戶連續(xù)1年賬戶沒有使用過的。
A.本人辦
B.不見面
C.交本人
D.本人簽
A.客戶注冊資本低于20萬元（只針對可以審核注冊資本的客戶）。
B.同一客戶的經(jīng)辦人同時(shí)或短時(shí)間內(nèi)申請開立多個(gè)銀行結(jié)算賬戶。
C.客戶賬戶為一般存款賬戶，戶名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿(mào)易有限公司”等字樣且客戶注冊資本低于50萬元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評級為C及以下的。
A.10萬
B.20萬
C.30萬
D.50萬
A.進(jìn)行重大可疑專報(bào)。
B.對客戶進(jìn)行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶到柜面重新進(jìn)行身份識別。
D.注銷企業(yè)結(jié)算賬戶。
A.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專報(bào)立即提交支行，由支行確認(rèn)后報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專業(yè)小組。
C.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并同時(shí)報(bào)支行。
D.以上都不對。
A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.支行
A.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送
B.手工報(bào)送
C.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送，但需要人工對數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對
最新試題
客戶使用手機(jī)銀行（WAP）的（）功能，可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級欄目以及一級欄目下面的二級欄目，定制自己需要的服務(wù)到常用菜單中，或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。
客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“捐款”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
個(gè)人網(wǎng)上銀行U盾客戶在銀行網(wǎng)點(diǎn)注冊手機(jī)銀行（WAP）后，通過手機(jī)銀行（WAP）進(jìn)行對外轉(zhuǎn)賬時(shí)，須通過（）認(rèn)證介質(zhì)進(jìn)行身份認(rèn)證。
客戶可以通過手機(jī)銀行（WAP）的（）功能自助指定或修改默認(rèn)賬戶。
通過手機(jī)銀行（WAP）可向客戶提供賬戶管理類服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類服務(wù)、繳費(fèi)支付類服務(wù)、投資理財(cái)類服務(wù)、（）及各類金融信息。
目前，工行手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)合作的移動(dòng)通信運(yùn)營商中，支持登錄時(shí)只輸入登錄密碼和驗(yàn)證碼、無需輸入注冊賬戶的有（）。
手機(jī)銀行（WAP）客戶的登錄密碼、支付密碼，如果當(dāng)天連續(xù)（）次未通過驗(yàn)證，將被臨時(shí)凍結(jié)手機(jī)銀行（WAP）交易資格，次日自動(dòng)解除凍結(jié)。
客戶通過手機(jī)銀行（WAP）信用卡還款功能不可以對本人信用卡進(jìn)行（）。
手機(jī)銀行（WAP）可以實(shí)現(xiàn)的功能有（）。
工商銀行手機(jī)銀行（短信）的服務(wù)號碼是（）。