您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.年初
B.季初
C.年末
D.季末
A.上門調(diào)查
B.與法人電話或視頻
C.向有關(guān)部門查證
D.向詢證單位核實(shí)
A.加強(qiáng)客戶盡職調(diào)查,提高對(duì)可疑信息的識(shí)別
B.針對(duì)新風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)加強(qiáng)員工把控風(fēng)險(xiǎn)的能力
C.加強(qiáng)資料審核,堵截異常開戶行為
D.加強(qiáng)營(yíng)運(yùn)主管履職,切實(shí)做好日常監(jiān)督
A.1
B.2
C.3
A.100%
B.50%
C.90%
A.2
B.3
C.1
A.基本戶開戶行實(shí)地查訪
B.電話核實(shí)或視頻核實(shí)
C.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
A.總行營(yíng)運(yùn)部
B.反洗錢
C.盡職調(diào)查
D.分行營(yíng)運(yùn)部
A.嚴(yán)格
B.仔細(xì)
C.不嚴(yán)
最新試題
現(xiàn)金循環(huán)機(jī)強(qiáng)存信封必須注明()信息。
選定部分省直分行地處偏遠(yuǎn)的()、()和()等處于管理末梢的基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)作為檢查對(duì)象,確保營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。
交通銀行重要物品包括()
營(yíng)業(yè)場(chǎng)所管理()
各分行、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢的業(yè)務(wù)范圍包括:()
如分行在開戶費(fèi)用自動(dòng)扣收后減免客戶開戶費(fèi)用,可由管戶( )通過(guò)相關(guān)路徑辦理。操作完成后,系統(tǒng)將根據(jù)維護(hù)的減免金額()已收取的開戶費(fèi)用。
對(duì)外擺放憑證及手工登記簿管理()
有下列情形之一的,經(jīng)辦客戶服務(wù)經(jīng)理有權(quán)拒絕開戶:()
通過(guò)電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶,處于(),不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
證券公司或資產(chǎn)管理公司出具詢證函,被函證單位出具的授權(quán)文件需加蓋()或()印鑒。