多項選擇題特約商戶禁止發(fā)展以下類型商戶。（）

A.非法設(shè)立的經(jīng)營組織
B.注冊地及經(jīng)營場所在收單行所在地的商戶
C.涉嫌違規(guī)套現(xiàn)、洗錢或隱瞞實(shí)際經(jīng)營業(yè)態(tài)，故意套用其他行業(yè)分類代碼的商戶
D.被中國銀聯(lián)列入不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶或商戶負(fù)責(zé)人


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題特約商戶的身份識別內(nèi)容（）。

A.在條件許可的情況下，應(yīng)向商戶所在地的工商管理部門、征信機(jī)構(gòu)或目標(biāo)商戶的開戶行等進(jìn)行資信狀況調(diào)查
B.審查商戶或商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）是否已被列入中國銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)
C.對商戶的營業(yè)場所、經(jīng)營狀況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，認(rèn)真核實(shí)商戶基本情況、資信記錄、經(jīng)營和財務(wù)狀況等信息，如實(shí)填寫《商戶信息調(diào)查表》
D.審核客戶提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)，原件與復(fù)印件是否一致

2.多項選擇題注冊電子銀行業(yè)務(wù)的個人客戶身份識別內(nèi)容（）。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶的有效身份證件
B.核對客戶在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶
C.刷卡或刷存折，系統(tǒng)讀取賬戶信息并核對相關(guān)信息的一致性
D.校驗(yàn)通過后，客戶通過密碼鍵盤輸入賬戶支付密碼，系統(tǒng)校驗(yàn)賬戶支付密碼及磁道信息

3.多項選擇題申領(lǐng)金穗借記卡個人卡的客戶身份識別內(nèi)容（）。

A.打印金穗借記卡（個人卡）申請表
B.客戶提供的有效身份證件是否在有效期內(nèi)
C.原件與復(fù)印件是否一致
D.聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對持卡人的有效身份證件

4.多項選擇題辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的客戶身份識別內(nèi)容（）。

A.年檢的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證
B.貸款卡原件未經(jīng)年審
C.貼現(xiàn)申請人在農(nóng)業(yè)銀行開立基本存款賬戶、一般存款賬戶或臨時存款賬戶
D.了解借款人的實(shí)際控制人和借款的實(shí)際受益人

5.多項選擇題辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的客戶身份識別內(nèi)容（）。況

A.出票人在農(nóng)業(yè)銀行開立基本存款賬戶、一般存款賬戶或臨時存款賬戶
B.通過有關(guān)部門了解擔(dān)保人情況
C.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對客戶有效身份證件進(jìn)行核對
D.通過有關(guān)部門了解借款人的實(shí)際控制人和借款的實(shí)際受益人的情

6.多項選擇題辦理國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的客戶身份識別內(nèi)容（）。

A.客戶信用等級為A級以上
B.在農(nóng)業(yè)銀行開立存款賬戶或結(jié)算賬戶
C.不具有真實(shí)的貿(mào)易背景
D.具有外貿(mào)進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)

8.多項選擇題辦理信貸業(yè)務(wù)的客戶，識別客戶身份方式（）。

A.直接調(diào)查方式
B.間接調(diào)查方式
C.現(xiàn)場調(diào)查
D.網(wǎng)絡(luò)調(diào)查

9.多項選擇題辦理信貸業(yè)務(wù)的客戶，識別客戶身份內(nèi)容（）。

A.審核借款主體是否具備法人資格，是否為不具備法人資格的企業(yè)集團(tuán)
B.審核法定代表人有效身份證件或授權(quán)委托書記載的姓名，是否與營業(yè)執(zhí)照上的記載相符，是否在有效期內(nèi)
C.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對法定代表人、授權(quán)委托人的身份證件進(jìn)行查詢核對
D.通過人民銀行企業(yè)征信系統(tǒng)，查詢是否存在不良信用記錄