多項選擇題在與客戶的業(yè)務關系持續(xù)期間,應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施,關注客戶及其日常()情況,及時提示客戶更新資料信息。

A.經營活動
B.高層變動
C.人員收入
D.金融交易


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題網上銀行交易的客戶,對所有網上銀行高風險賬戶操作使用雙重身份認證,雙重身份認證由()組成。

A.操作身份認證
B.復核身份認證
C.基本身份認證
D.附加身份認證

8.多項選擇題自動柜員機的客戶身份識別內容()。

A.核對客戶是否在農業(yè)銀行開立賬戶
B.嚴格執(zhí)行密碼身份認證措施
C.采取“現場攝像頭監(jiān)控”等相應的技術保障手段
D.通過聯網核查系統(tǒng)核對客戶提供的有效身份證件

最新試題

表外賬戶按其使用特性可分為()。

題型:多項選擇題

對于偽造變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結算賬戶的,銀行應按照《中國人民銀行關于規(guī)范人民幣銀行結算賬戶管理有關問題的通知》的規(guī)定,采取相關措施配合人民銀行對相關單位及個人進行處理。

題型:判斷題

電子驗印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務進行驗印,也可對同城票據交換業(yè)務、網點的支付結算業(yè)務等實物憑證進行驗印。

題型:判斷題

三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除,由九級主管負責。

題型:判斷題

支行對轄屬網點金融服務收費執(zhí)行情況進行定期檢查,防止()行為。

題型:多項選擇題

運營主管或運營主管授權人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查,并對日終“碰箱”檢查進行現金大數卡把審核。

題型:判斷題

柜員有權利也有義務抵制、制止或舉報可能造成農業(yè)銀行聲譽或資金損失的行為。

題型:判斷題

若同一賬戶電子驗印通過率較低,營業(yè)機構應積極查找原因,必要時應及時通知開戶單位更換印鑒卡片,或提示其規(guī)范簽章行為。

題型:判斷題

主管在進行授權操作時,必須對以下要素進行認真審查()。

題型:多項選擇題

對柜員指紋異常經多次采集仍比對失敗的,經柜員所屬支行和二級分行審批批準后,可采用“密碼+主管指紋授權認證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權認證”時,該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務負責。

題型:判斷題