A.核對客戶是否在農業(yè)銀行開立賬戶
B.嚴格執(zhí)行密碼身份認證措施
C.采取“現(xiàn)場攝像頭監(jiān)控”等相應的技術保障手段
D.通過聯(lián)網核查系統(tǒng)核對客戶提供的有效身份證件
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A.開箱
B.續(xù)租
C.退租
D.資料變更
A.指紋
B.密碼
C.簽字
D.印鑒
A.信函調查
B.電話調查
C.實地調查
D.網絡調查
A.完整性
B.真實性
C.一致性
D.規(guī)范性
A.身份證件
B.收入類證明材料
C.個人資產類證明材料
D.工作證明材料
A.審核《開立個人銀行結算賬戶申請書》填寫的內容是否完整，是否與客戶有效身份證件上記載的信息一致
B.通過聯(lián)網核查系統(tǒng)核對客戶提供的有效身份證件
C.選擇開戶交易先聯(lián)動輸入證件類型、證件號碼，提交后在系統(tǒng)中查找該客戶的身份信息
D.代理他人開立賬戶的，還應通過聯(lián)網核查系統(tǒng)核對代理人的有效身份證件，并留存身份證件復印件
A.查看身份證到期日
B.通過聯(lián)網核查系統(tǒng)核對客戶提供的有效身份證件
C.選擇開戶交易先聯(lián)動輸入證件類型、證件號碼，提交后在系統(tǒng)中查找該客戶的身份信息
D.代理他人開立賬戶的，還應通過聯(lián)網核查系統(tǒng)核對代理人的有效身份證件，并留存身份證件的復印件
A.核對客戶是否在農業(yè)銀行開立支付的結算賬戶
B.在因特網上是否具有電子商務平臺，并能通過因特網與農業(yè)銀行網上支付系統(tǒng)進行安全穩(wěn)定的鏈接
C.網上調查商戶，核查商戶的經營證件，對商戶的經營規(guī)模、運營狀況、商品情況、技術水平進行調查了解，對商戶信譽等作出綜合評價
D.通過聯(lián)網核查系統(tǒng)對經辦人以及網上特約商戶操作員的有效身份證件進行查詢核實
A.非法設立的經營組織
B.注冊地及經營場所在收單行所在地的商戶
C.涉嫌違規(guī)套現(xiàn)、洗錢或隱瞞實際經營業(yè)態(tài)，故意套用其他行業(yè)分類代碼的商戶
D.被中國銀聯(lián)列入不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶或商戶負責人
A.在條件許可的情況下，應向商戶所在地的工商管理部門、征信機構或目標商戶的開戶行等進行資信狀況調查
B.審查商戶或商戶負責人（或法定代表人）是否已被列入中國銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)
C.對商戶的營業(yè)場所、經營狀況進行現(xiàn)場調查，認真核實商戶基本情況、資信記錄、經營和財務狀況等信息，如實填寫《商戶信息調查表》
D.審核客戶提供的相關證明材料是否在有效期內，原件與復印件是否一致
最新試題
支行對轄屬網點金融服務收費執(zhí)行情況進行定期檢查，防止（）行為。
對于偽造變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結算賬戶的，銀行應按照《中國人民銀行關于規(guī)范人民幣銀行結算賬戶管理有關問題的通知》的規(guī)定，采取相關措施配合人民銀行對相關單位及個人進行處理。
各分行運營管理部門（或承擔會計檔案管理工作的業(yè)務部門，以下同）負責確定本行自行開發(fā)的業(yè)務系統(tǒng)新產生的會計檔案類別及保管期限。
單位在銀行開立賬戶時，柜員應登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。
柜員間現(xiàn)金調撥應由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認。
若同一賬戶電子驗印通過率較低，營業(yè)機構應積極查找原因，必要時應及時通知開戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。
存款人有長期不動戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結算賬戶的開立和變更。
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號的使用應保持相對穩(wěn)定。
表外賬戶按其使用特性可分為（）。