多項(xiàng)選擇題單位因遺失需要變更預(yù)留銀行簽章,應(yīng)審核客戶(hù)提交的()等相關(guān)證明文件。

A.書(shū)面申請(qǐng)
B.開(kāi)戶(hù)許可證
C.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
D.原印鑒卡片


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3.多項(xiàng)選擇題關(guān)注外匯交易頻繁的(),查看自然人銀行賬戶(hù)頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑,需做客戶(hù)身份的重新識(shí)別。

A.非居民個(gè)人
B.境外個(gè)人
C.個(gè)體工商戶(hù)
D.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)

10.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)上銀行交易的客戶(hù),對(duì)所有網(wǎng)上銀行高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)操作使用雙重身份認(rèn)證,雙重身份認(rèn)證由()組成。

A.操作身份認(rèn)證
B.復(fù)核身份認(rèn)證
C.基本身份認(rèn)證
D.附加身份認(rèn)證

最新試題

存款人有長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)的,銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶(hù)的開(kāi)立和變更。

題型:判斷題

K寶證書(shū)暫不收工本費(fèi)。

題型:判斷題

若同一賬戶(hù)電子驗(yàn)印通過(guò)率較低,營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因,必要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知開(kāi)戶(hù)單位更換印鑒卡片,或提示其規(guī)范簽章行為。

題型:判斷題

只開(kāi)放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢(xún)或管理功能的人員(如運(yùn)營(yíng)主管等),不納入柜員管理范疇。

題型:判斷題

主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過(guò)現(xiàn)金箱限額的,設(shè)有金庫(kù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),主出納應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù);未設(shè)金庫(kù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),主出納應(yīng)在當(dāng)日日終繳存金庫(kù)。

題型:判斷題

運(yùn)營(yíng)主管或運(yùn)營(yíng)主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查,并對(duì)日終“碰箱”檢查進(jìn)行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。

題型:判斷題

對(duì)柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對(duì)失敗的,經(jīng)柜員所屬支行和二級(jí)分行審批批準(zhǔn)后,可采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當(dāng)柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”時(shí),該柜員及主管對(duì)柜員號(hào)下的所有業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

表外賬戶(hù)按其使用特性可分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)。

題型:判斷題

柜員休假1天(不含)以上(日常每周公休除外),柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空,現(xiàn)金箱中的有價(jià)單證無(wú)需繳空。

題型:判斷題