A.有效身份證件
B.本人隱私護照及有效簽證（或簽注）
C.境外學(xué)校錄取通知書
D.境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費證明
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A.境外個人在境內(nèi)的工作報酬
B.境外機構(gòu)從境內(nèi)獲得的股息、紅利、利潤、直接債務(wù)利息
C.外國投資者以境內(nèi)直接投資合法所得在境內(nèi)再投資單筆5萬美元以上
D.境外機構(gòu)或個人從境內(nèi)獲得的運輸方面的服務(wù)貿(mào)易收入
E.境外機構(gòu)從境內(nèi)獲得的融資租賃租金
A.申報主體是否存在虛構(gòu)虛假申報內(nèi)容的情況
B.申報主體是否按填報說明填寫了所有內(nèi)容
C.申報主體申報的內(nèi)容是否與該筆涉外收入業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容一致
A.《涉外收入申報單》
B.《境外匯款申請書》
C.《對外付款／承兌通知書》
A.必要信息
B.基礎(chǔ)信息
C.申報信息
D.特殊信息
A.收／付（匯）款人名稱
B.收／付（匯）款幣種
C.組織機構(gòu)代碼／個人身份證件號碼
D.收／付（匯）款金額
A.違反規(guī)定攜帶外匯出入境
B.非法套匯
C.未經(jīng)批準擅自經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)
D.逃匯
A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟或經(jīng)營狀況變化的信息
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況
E.其他各級機構(gòu)認為有必要了解的信息
A.在核心銀行系統(tǒng)國際匯入?yún)R款、行內(nèi)匯款模塊等匯劃途徑收到光票托收收妥頭寸的款項后，需通過9991001賬戶過渡在核心銀行系統(tǒng)光票托收模塊作收妥頭寸處理
B.客戶在我-行無結(jié)算賬戶，辦理旅行支票兌付業(yè)務(wù)時，使用9991001賬戶過渡
C.僑匯通匯入?yún)R款現(xiàn)金解付、由清算賬戶支取現(xiàn)金時
D.外幣現(xiàn)鈔托收匯入款暫掛9991，由9991賬戶轉(zhuǎn)入客戶賬
A.自費出境學(xué)習(xí)學(xué)費或生活費
B.境外就醫(yī)
C.境外咨詢
D.境外直系親屬救助
A.未經(jīng)允許擅自脫機操作，導(dǎo)致結(jié)售匯信息漏錄“監(jiān)測系統(tǒng)”的
B.未經(jīng)允許擅自使用網(wǎng)頁模式登錄“監(jiān)測系統(tǒng)”進行錄入、修改、刪除、補錄操作的
C.未按外匯局規(guī)定認真審核材料并留存相關(guān)影印件的
D.未按照我-行反洗錢有關(guān)規(guī)定開展客戶識別、監(jiān)控異常交易并報告可疑交易線索的
E.其他違反外匯局及我-行相關(guān)管理規(guī)定的
最新試題
境外個人因故不能完成商品房交易的，需將退回的人民幣購房款購匯匯出的，應(yīng)持以下（）文件向原結(jié)匯外匯指定銀行申請，外匯指定銀行進行真實性審核確認后，可將人民幣購房款及利息購匯劃回境外個人外匯賬戶。
以下沖正交易由網(wǎng)點負責(zé)人（支行行長/業(yè)務(wù)經(jīng)理）簽字授權(quán)以外，還須報二級機構(gòu)行長室或總經(jīng)理室簽字授權(quán)？（）
自費出境學(xué)習(xí)購匯需提供哪些資料審批：（）
以下那些業(yè)務(wù)屬于9991BGL賬戶使用范圍？（）
銀行結(jié)售匯統(tǒng)計中，以下可以計入“其他經(jīng)常轉(zhuǎn)移”項目的是：（）
境內(nèi)銀行應(yīng)將紙質(zhì)（）或者申報主體填寫或提供的相關(guān)電子數(shù)據(jù)信息保存至少24個月，保存期滿后可自行銷毀。國家外匯管理局另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
關(guān)于境內(nèi)非居民個人申報，下列說法不正確的是（）。
網(wǎng)上銀行、手機銀行“留學(xué)匯款”服務(wù)操作指引包括（）。
以下業(yè)務(wù)僅憑個人有效身份證件即可辦理的有：（）
個人外匯結(jié)算賬戶允許辦理的外幣業(yè)務(wù)范圍包括（）。