多項選擇題長沙銀行《對賬管理辦法》規(guī)定銀企對賬發(fā)送對賬單的方式主要有（）。

A.聯(lián)系客戶及時拿取
B.分發(fā)至回單柜中
C.按聯(lián)系地址寄送
D.上門對賬


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1.多項選擇題關(guān)于上門服務業(yè)務，以下說法正確的有（）。

A.每次收現(xiàn)金額在20萬元以下的企業(yè)，可以提供上門收款業(yè)務
B.上門服務人員須安排兩名重要崗位人員持證上崗
C.任期滿一年必須進行輪崗或強制性休假并進行離崗稽核
D.采用現(xiàn)場清點方式的收款業(yè)務，可以次日入賬

4.多項選擇題柜員離崗如在半個工作日以上，必須做好（）。

A.結(jié)算監(jiān)督員清點現(xiàn)金大數(shù)、憑證，登記備案
B.柜員軋帳
C.現(xiàn)金、憑證、章戳、重要物品入屜上鎖，終端簽退
D.核對賬務

5.多項選擇題在上門服務業(yè)務中，對企業(yè)人員、上門服務人員、經(jīng)辦柜員操作的主要風險點有（）。

A.現(xiàn)金清點是否規(guī)范
B.上門送款過程是否嚴密
C.企業(yè)終端運行時間和使用是否規(guī)范
D.以上都對

7.多項選擇題在日常辦理業(yè)務和識別客戶身份過程中，發(fā)現(xiàn)客戶符合以下情形時應重點關(guān)注其相關(guān)賬戶的支付交易情況，存在異常交易的及時報告（）。

A.同一自然人在一家銀行開立個人銀行結(jié)算賬戶累計10戶以上的
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.因故拆分交易，并非有意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符

8.多項選擇題交警違章罰款由于網(wǎng)絡(luò)故障系統(tǒng)未及時自動沖正而造成單邊賬差錯時（）。

A.支行須及時與總行信息技術(shù)部聯(lián)系確認原因
B.當日未能及時處理的單邊差錯，由差錯支行先行墊款
C.再向主辦行白沙支行出具紙質(zhì)錯款及申請退款報告，注明錯款原因、處理決定書號、一般繳款書號、交易金額、經(jīng)辦柜員等信息（加蓋行章），并附一般繳款書第一、二聯(lián)原件，經(jīng)總行運營管理部、信息技術(shù)部審核簽批后，傳遞至白沙支行
D.由主辦行—白沙支行負責查實并進行退款處理

9.多項選擇題采取封包押運方式時，由（）分別持有一套鑰匙。

A.押運人員
B.交款單位人員
C.支行清點人員
D.結(jié)算監(jiān)督員

10.多項選擇題持卡人可通過（）等渠道，查詢持卡人個人信息-制發(fā)進度-領(lǐng)卡時間和地點-應用狀態(tài)等信息。

A.社保部門服務窗口
B.社保自助服務設(shè)施
C.96511電話
D.發(fā)卡銀行網(wǎng)點