A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風險等級分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)
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A.中國政要
B.外國政要
C.政治公眾任務
D.國際政府組織官員
A．FATF
B．UN
C．OFAC
D．EU
A.一套
B.二套
C.三套
D.不限制
A．美元、1%
B．美元、3%
C．港元、1%
D．港元、3%
A．現鈔買入價
B．現匯買入價
C．現鈔賣出價
D．現匯賣出價
A.遠期結售匯；6個月以上；C類（含）
B.遠期結售匯；6個月以上；B類（含）
C.遠期結售匯；3年以上；B類（含）
D.人民幣與外幣掉期；1年以上；B類（含）
A.國內外匯貸款
B.外商投資企業(yè)借用的外債資金
C.境外機構境內外匯賬戶資金
D.存于保證金賬戶的交易保證金
A．日；日
B．日；旬
C．旬；旬
D．旬；月
A.6個月
B.12個月
C.24個月
D.36個月
A.金融機構自身對外資產負債情況
B.金融機構自身損益情況
C.金融機構外匯資產情況
D.金融機構外匯負債情況
最新試題
電子旅行支票只能由使用人本人購買，紙質旅行支票可代理購買，代理人只限于直系親屬，代理人在購買時須另提供的資料有（）。
根據《個人外匯管理辦法實施細則》，境外個人未用完的人民幣兌回，憑（）辦理。
為未在農行開立賬戶的個人客戶辦理等值（）美元（含）以上一次性的現金發(fā)匯業(yè)務時，客戶須出示有效身份證件，柜員須對境內個人有效身份證件聯網核查公民身份信息，留存有效身份證件復印件。
以下不能用旅行支票來支付的是（）。
以下屬于個人分拆結售匯行為特征的是（）。
需要外匯業(yè)務崗位人員人工識別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預警并進行上報的大額交易包括（）。
在辦理跨境交易時，銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內容包括（）。
我農行目前可以代理（）發(fā)行的紙質旅行支票。
根據《個人外匯管理辦法》，以下交易符合外匯儲蓄賬戶收支范圍的規(guī)定的是（）。
根據《個人外匯管理辦法實施細則》，境內個人手持外幣現鈔將外匯匯出境外用于經常項目支出的，當日累計超過等值1萬美元的，憑本人身份證件和（）在銀行辦理。