A．國(guó)家對(duì)經(jīng)常性國(guó)際支付和轉(zhuǎn)移不予限制
B．經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入，可以按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定保留
C．經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入，可以賣給經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
D．經(jīng)常項(xiàng)目外匯支出，應(yīng)按照付匯與購(gòu)匯的管理規(guī)定，憑有效單證以自有外匯支付或向經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)購(gòu)匯支付
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A.人工方式
B.系統(tǒng)方式
C.系統(tǒng)和人工相結(jié)合的方式
D.委托第三方監(jiān)測(cè)方式
A.外匯業(yè)務(wù)崗位人員無(wú)需進(jìn)行人工黑名單監(jiān)測(cè)篩查
B.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)常識(shí)對(duì)交易進(jìn)行人工黑名單監(jiān)測(cè)篩查
C.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)總行總農(nóng)行不定期轉(zhuǎn)發(fā)的制裁名單進(jìn)行人工篩查
D.外匯業(yè)務(wù)崗位人員一旦懷疑交易涉及黑名單，應(yīng)及時(shí)對(duì)該交易進(jìn)行審核
A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)
A.中國(guó)政要
B.外國(guó)政要
C.政治公眾任務(wù)
D.國(guó)際政府組織官員
A．FATF
B．UN
C．OFAC
D．EU
A.一套
B.二套
C.三套
D.不限制
A．美元、1%
B．美元、3%
C．港元、1%
D．港元、3%
A．現(xiàn)鈔買入價(jià)
B．現(xiàn)匯買入價(jià)
C．現(xiàn)鈔賣出價(jià)
D．現(xiàn)匯賣出價(jià)
A.遠(yuǎn)期結(jié)售匯；6個(gè)月以上；C類（含）
B.遠(yuǎn)期結(jié)售匯；6個(gè)月以上；B類（含）
C.遠(yuǎn)期結(jié)售匯；3年以上；B類（含）
D.人民幣與外幣掉期；1年以上；B類（含）
A.國(guó)內(nèi)外匯貸款
B.外商投資企業(yè)借用的外債資金
C.境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶資金
D.存于保證金賬戶的交易保證金
最新試題
我農(nóng)行不予兌付旅行支票的情況包括（）。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境內(nèi)個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的，當(dāng)日累計(jì)超過(guò)等值1萬(wàn)美元的，憑本人身份證件和（）在銀行辦理。
為未在農(nóng)行開(kāi)立賬戶的個(gè)人客戶辦理等值（）美元（含）以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務(wù)時(shí)，客戶須出示有效身份證件，柜員須對(duì)境內(nèi)個(gè)人有效身份證件聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息，留存有效身份證件復(fù)印件。
對(duì)于同一客戶當(dāng)日累計(jì)等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù)，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對(duì)并提交大額或可疑信息。
家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度未超過(guò)年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日累計(jì)金額超過(guò)等值5000美元的，憑（）在銀行辦理。
以下可以用旅行支票支付的是（）。
外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查時(shí)，應(yīng)核對(duì)的調(diào)查文件包括（）。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》，以下交易符合外匯儲(chǔ)蓄賬戶收支范圍的規(guī)定的是（）。
以下屬于紙質(zhì)旅行支票特性的是（）。
以下個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)不需要錄入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)的是（）。