A.賬戶性質
B.賬戶狀態(tài)
C.通兌標志
D.賬戶金額
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A.資金結算部
B.財會部
C.營運部
D.信貸(營銷)部門
A.錯誤賬務發(fā)生1天之后
B.錯誤賬務發(fā)生當天
C.錯誤賬務發(fā)生固定天數(shù)之后
D.錯誤賬務發(fā)生之后
A.一級分行
B.營業(yè)機構
C.二級分行
D.人民銀行
A.客戶在場
B.客戶電話通知
C.客戶網(wǎng)銀交易
D.客戶遠程協(xié)助
A.退回
B.沖正交易
C.重新交易
D.線下操作
A.特別檢查通知單
B.工作介紹信
C.查庫介紹信
D.突擊審計通知書
A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.一名
B.二名
C.一至兩名
D.三名
A.季度
B.半年
C.年
D.二年
A.月
B.季度
C.半年
D.年
最新試題
各級行的()是建設銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。
合規(guī)檢查報告所反映的情況和問題,以及檢查的組織和配合情況應作為被檢查機構()考核的參考。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴重程度和具體事例,可以對某一典型案例(),也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進行()。
根據(jù)《中國建設銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責任,指的是整改工作要按照()的要求落實責任部門,確保事事有著落。
各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責有以下哪些()。
違規(guī)整改的基本原則,指的是()。
合規(guī)檢查應以()為依據(jù)。
合規(guī)檢查程序包括()。
合規(guī)檢查前準備工作包括()。
合規(guī)檢查的問題分級,按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為()等風險級別。