單項(xiàng)選擇題分行督導(dǎo)人員（）對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)查庫(kù)情況進(jìn)行一次全面檢查，包括所有尾箱是否帳實(shí)相符，柜員，柜臺(tái)經(jīng)理，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人是否按規(guī)定履行查庫(kù)職責(zé)等。

A.一個(gè)月
B.三個(gè)月
C.半年
D.1年


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6.單項(xiàng)選擇題客戶先前提供的身份證件或證明文件過(guò)期，沒有在合理的期限內(nèi)更新且沒有提出合理的理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）處理。

A.不理會(huì)繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
B.直接銷戶
C.中止辦理業(yè)務(wù)
D.延長(zhǎng)重新識(shí)別的期限

7.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)保存客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)遵循以下原則（）。

A.安全、準(zhǔn)確、保密、合作
B.安全、準(zhǔn)確、完整、合作
C.準(zhǔn)確、完整、保密、合作
D.安全、準(zhǔn)確、完整、保密

8.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為不再本機(jī)構(gòu)開立帳戶的客戶辦理現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)，單筆金額（）以上的應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

A.5000元人民幣或500美元
B.10000元人民幣或1000美元
C.20000元人民幣或2000美元
D.50000元人民幣或5000美元

9.單項(xiàng)選擇題下列哪些業(yè)務(wù)不適用于客戶身份識(shí)別的范圍（）。

A.匯兌業(yè)務(wù)
B.支付清算業(yè)務(wù)
C.基金銷售
D.銀行內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)

10.單項(xiàng)選擇題重要空白憑證向本機(jī)構(gòu)以外的地方出庫(kù)、調(diào)撥、銷毀必須由（）操作。

A.柜臺(tái)經(jīng)理
B.對(duì)私柜員
C.庫(kù)管員
D.對(duì)公柜員