A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.交易信息保密制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、毒品犯罪，
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪，
C、恐怖活動犯罪，
D、走私犯罪。
A、建立代理行原始記錄，
B、代理行協(xié)議，
C、賬戶行協(xié)議，
D、代理行往來信函。
A、中國外匯交易中心交易查詢單，
B、中國外匯交易中心交易確認(rèn)單
C、中國外匯交易中心結(jié)算清單，
D、中國外匯交易中心交易記錄。
A、國外銀行托收面函，
B、商業(yè)單據(jù)復(fù)印件，
C、承兌/付款通知，
D、往來電文。
A、進(jìn)口合同正本，
B、開證申請書副本，
C、信用證項下商業(yè)單據(jù)復(fù)印件，
D、《青島農(nóng)村合作銀行購匯、付匯申請書》。
A、出口議付登記表
B、出口議付信用證正本或復(fù)印件
C、往來交涉函電
D、BP面函底聯(lián)。
A、匯款申請書，
B、《青島農(nóng)村合作銀行購匯、付匯申請書》，
C、合同，
D、稅務(wù)憑證。
A、匯款申請書，
B、《青島農(nóng)村合作銀行購匯、付匯申請書》，
C、進(jìn)口合同，
D、形式發(fā)票等。
A、匯款申請書
B、《青島農(nóng)村合作銀行購匯、付匯申請書》
C、出口報關(guān)單正本、
D、報關(guān)單電子底賬核查、核注以及結(jié)案清單
A、匯入?yún)R款函電副本
B、貿(mào)易項下有效商業(yè)單據(jù)
C、非貿(mào)易項下所需合同
D、發(fā)票等
最新試題
服務(wù)貿(mào)易項下退匯，按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關(guān)說明或證明材料，退匯金額不得超過原匯入或匯出金額，且原路匯回。
境內(nèi)個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結(jié)售匯和境外個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結(jié)匯可通過電子銀行辦理。
境內(nèi)個人對外捐贈和財產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯局核準(zhǔn)。
銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個人辦理電子銀行個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，通過柜臺辦理業(yè)務(wù)時，應(yīng)比照超過年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。
從外匯儲蓄賬戶中提鈔，單筆或當(dāng)日累計在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理。
服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)和服務(wù)貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù)，無論金額大小，金融機(jī)構(gòu)均應(yīng)按照《服務(wù)貿(mào)易外匯管理實施細(xì)則》要求審查并留存交易單證。
境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對應(yīng)的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。
結(jié)售匯年度總額不得跨公歷年度使用。
為規(guī)避匯率風(fēng)險，境內(nèi)客戶之間可以用外幣計價，用外幣作為結(jié)算貨幣。
個人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實合法的進(jìn)口付匯需求提前購匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€人提前購匯后未能對外支付的，個人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。