多項選擇題一般風險事件報告與重大風險事件報告不同點包括（）。

A.上報時限
B.申請欺詐風險事件涉及賬戶戶數(shù)
C.業(yè)務人員違規(guī)操作形成的風險金額
D.交易欺詐風險事件涉及賬戶戶數(shù)


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1.多項選擇題下列風險報告時限不屬于一事一報的有（）。

A.一般風險事件報告
B.重大風險事件報告
C.風險事項報告
D.風險案件報告

2.多項選擇題一般風險事件報告范圍包括（）。

A.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達卡、賬戶盜用等）風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)不滿10戶的。
B.業(yè)務人員違反農(nóng)業(yè)銀行相關規(guī)章制度，違規(guī)操作，形成信用卡風險金額不滿10萬元的。
C.因管理不善、系統(tǒng)漏洞等原因，導致客戶資料遺失或信息泄露，涉及信用卡客戶數(shù)不滿10戶的。
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實后確認屬實的信用卡投訴類風險事件。

3.多項選擇題下列不屬于季度報告制的是（）。

A.風險分析報告
B.一般風險事件報告
C.重大風險事件報告
D.風險案件報告

4.多項選擇題信用卡業(yè)務的合規(guī)是指信用卡各項業(yè)務的開展要符合（）等規(guī)則或準則。

A.國家立法機構制定的法律法規(guī)
B.監(jiān)管機構制定的監(jiān)管規(guī)則
C.行業(yè)協(xié)會制定的行業(yè)規(guī)則及金融市場已經(jīng)形成的交易慣例
D.金融機構自行制定的操作規(guī)范

7.多項選擇題“三親見”制度包括（）。

A.親訪客戶
B.親訪客戶聯(lián)系人
C.親見客戶簽名
D.親見客戶身份證件與資信證明原件

9.多項選擇題調(diào)查人員可通過以下（）等方式對客戶身份證件的合法性、一致性以及資信狀況進行調(diào)查核實，并對申請資料的真實性、有效性負責。

A.公安身份查詢系統(tǒng)
B.人民銀行征信系統(tǒng)
C.電話調(diào)查
D.上門調(diào)查