多項(xiàng)選擇題操作風(fēng)險(xiǎn)種類中員工方面包括()等。

A.內(nèi)部欺詐
B.失職違規(guī)
C.自然災(zāi)害
D.違反用工法律


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1.多項(xiàng)選擇題操作風(fēng)險(xiǎn)種類中內(nèi)部程序方面包括()等。

A.流程不健全
B.流程執(zhí)行失敗
C.控制和報(bào)告不力
D.文件或合同缺陷

2.多項(xiàng)選擇題操作風(fēng)險(xiǎn)種類系統(tǒng)方面包括()等。

A.流程不健全
B.信息科技系統(tǒng)
C.一般配套設(shè)備不完善
D.流程執(zhí)行失敗

6.多項(xiàng)選擇題非面對(duì)面交易主要包括()。

A.互聯(lián)網(wǎng)欺詐
B.郵電購(gòu)欺詐
C.虛假申請(qǐng)欺詐
D.欺詐轉(zhuǎn)賬

7.多項(xiàng)選擇題外包范圍限()業(yè)務(wù)。

A.非核心
B.核心
C.高附加值類
D.低附加值類

9.多項(xiàng)選擇題申請(qǐng)欺詐按申請(qǐng)欺詐的具體方式不同,可分為()。

A.身份虛假
B.交易虛假
C.資料虛假
D.卡片虛假

最新試題

借記卡賬戶余額查詢的交易代碼為:3093。

題型:判斷題

金穗借記卡申領(lǐng)單位可申領(lǐng)一張主卡和多張附屬卡,并對(duì)其申領(lǐng)的主卡附屬卡產(chǎn)生的所有交易負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

個(gè)人附屬卡開卡必須經(jīng)主持卡人同意。

題型:判斷題

個(gè)人持卡人可申請(qǐng)多張金穗借記卡附屬卡,附屬卡持卡人用卡產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系由主卡持卡人負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

廢卡必須剪角壞磁。

題型:判斷題

“借記卡現(xiàn)金開卡”的交易代碼為3000。

題型:判斷題

借記卡附屬卡的開卡卡種必須與主卡相同,附屬卡賬戶及資金收付使用主卡賬戶,不受主卡的支付限額控制。

題型:判斷題

客戶申請(qǐng)銷戶時(shí),必須查詢借記卡是否關(guān)聯(lián)其他理財(cái)產(chǎn)品,并將借記卡下所有子賬戶作移出或銷戶處理后,才能辦理銷戶手續(xù)。

題型:判斷題

銀行卡在開戶、取款、換卡時(shí)必須通過刷卡器刷磁條產(chǎn)生賬戶信息,嚴(yán)禁手工輸入卡號(hào)。

題型:判斷題

存款人進(jìn)行無卡存款時(shí),須出示本人有效身份證件,并準(zhǔn)確填寫持卡人的卡號(hào)和姓名,因存款人填寫錯(cuò)誤引起的資金損失由存款人承擔(dān)。

題型:判斷題